证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月12日上午9：30在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长丁强先生主持。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份数784,522,998股，占公司总股本1,372,990,906股的57.14%，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，北京金诚同达律师事务所律师出席并见证了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：

  （一）关于公司2011年度董事会工作报告的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （二）关于公司2011年度监事会工作报告的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （三）关于公司2011年度财务决算报告的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （四）关于公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （五）关于独立董事2011年度述职报告的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （六）关于公司2011年度报告正文及摘要的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （七）关于续聘大信会计师事务有限公司并支付其2012年审计费用的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  （八）关于在关联公司存贷款的议案

  本议案涉及关联交易，关联股东保定天威集团有限公司和保定惠源咨询服务有限公司回避表决后，该项议案有效表决权股份总数为3,941,783股，其中赞成3,508,529股，占出席会议有效表决权股份总数的89.01%，反对票433,254股，占出席会议有效表决权股份总数的10.99%股，无弃权票，通过了本项议案。

  （九）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

  赞成784,522,998股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，无反对和弃权票，通过了本项议案。

  四、律师见证情况

  本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所郑影律师和孔维健律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一）保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  (二) 北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  2012年4月12日