证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交；

  本次股东大会无新提案提交表决；

  本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

  一、会议召开和出席情况

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2011年年度股东大会于2012年4月12日下午14：00在公司会议室召开，会议通知于2012年3月20日以公告形式发出。参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股数265,362,064股，占公司股份总数的68.02%。公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  4、审议通过《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议通过《2011年度利润分配的议案》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议通过《关于2012年度对外担保事项的议案》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  7、审议通过《关于2012年度贷款计划的议案》；

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  8、审议通过《关于聘请2012年度审计机构的议案》

  该议案表决结果为：265,362,064股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生分别向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2011年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2011年年度股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月13日