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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年３月１３日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本９１０，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３．３０００００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．９７００００元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年４月１８日，除权除息日为：２０１２年４月１９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年４月１８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年４月１９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：福建省光泽县十里铺公司证券部

咨询联系人：陈剑华、廖俊杰

咨询电话：０５９９－７９５１２５０

传真电话：０５９９－７９５１２５０

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十三日