证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  公司董事会于2012年3月20日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开2011年年度股东大会的通知。

  本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年4月12日上午9点

  2、召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会

  5、主 持 人：张立忠董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、 出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人4人，代表股份80,559,680股，占公司有表决权股份总数的37.15%。

  2、出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。

  3、除韩卫东董事委托党锋董事、李贵学董事委托王学林董事、李刚独立董事委托冯亮独立董事出席会议外，其他公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师均出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  1、《公司2011年度董事会报告》

  同意80,559,680股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《公司2011年度监事会报告》

  同意80,559,680股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《公司2011年度财务决算报告》

  同意80,559,680股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、 西北轴承股份有限公司2011年利润分配方案

  经信永中和会计师事务所审计，公司2011年度共实现利润总额7,182,151.73元，归属于上市公司股东的净利润7,166,367.31元，未分配利润-213,063,216.47元。由于公司2011年度可供股东分配利润数为负值，故2011年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  同意80,559,680股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见书

  1. 律师事务所名称：宁夏银杜律师事务所

  2. 律师姓名：贺倩 侯天骄

  3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  西北轴承股份有限公司

  二O一二年四月十二日