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证券代码:000595 证券简称:*ST西轴 公告编号:2012-009 西北轴承股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 公司董事会于2012年3月20日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开2011年年度股东大会的通知。 本次股东大会未出现否决提案,未涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2012年4月12日上午9点 2、召开地点:银川市北京西路630号本公司会议厅 3、召开方式:现场投票 4、召 集 人:西北轴承股份有限公司董事会 5、主 持 人:张立忠董事长 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。 三、会议出席情况 1、 出席的总体情况:本次会议共出席股东及代理人4人,代表股份80,559,680股,占公司有表决权股份总数的37.15%。 2、出席本次股东大会的股东及代理人全部为现场出席。 3、除韩卫东董事委托党锋董事、李贵学董事委托王学林董事、李刚独立董事委托冯亮独立董事出席会议外,其他公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师均出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 1、《公司2011年度董事会报告》 同意80,559,680股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 2、《公司2011年度监事会报告》 同意80,559,680股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 3、《公司2011年度财务决算报告》 同意80,559,680股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 4、 西北轴承股份有限公司2011年利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计,公司2011年度共实现利润总额7,182,151.73元,归属于上市公司股东的净利润7,166,367.31元,未分配利润-213,063,216.47元。由于公司2011年度可供股东分配利润数为负值,故2011年度公司不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。 同意80,559,680股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 五、律师出具的法律意见书 1. 律师事务所名称:宁夏银杜律师事务所 2. 律师姓名:贺倩 侯天骄 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序、表决结果合法、有效。 六、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 西北轴承股份有限公司 二O一二年四月十二日 本版导读:
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