证券时报多媒体数字报

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-009

  西安开元投资集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年4月12日（星期四）9:30

  2.召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商城办公楼会议室。

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

  5.主持人：董事长王爱萍女士

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表股份224,845,915股，占公司有表决权股份总数的31.52%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  经大会投票表决，逐项通过如下议案：

  1. 2011年度董事会工作报告：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2. 2011年度监事会工作报告：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3. 2011年度度财务决算报告：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4. 2011年度利润分配方案：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  公司2011年度实现归属于母公司的净利润127,253,295.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润及收购西安高新医院有限公司股权交割日西安高新医院有限公司实现净利润为基准提取10%法定盈余公积合计10,526,149.09 元，并根据本公司与申华控股集团有限公司、西安银凯医疗管理有限公司签订的《股权转让合同》，将西安高新医院有限公司股权收购评估基准日和股权交割日之间的损益分配给申华控股集团有限公司、西安银凯医疗管理有限公司共计552,736.45元，可用于支付普通股股利部分为116,174,410.29元，加上上年度结转的未分配利润154,348,503.74元，合计可供股东分配利润为270,522,914.03元。

  决定以公司2011年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计35,670,986.05元，余额234,851,927.98元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  5. 2011年度报告及其摘要：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  6. 关于为全资子公司提供担保的议案：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  7. 关于修改公司章程的议案：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  8、关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案：

  同意224,845,915股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司三位独立董事李玉萍女士、任冬梅女士、马朝阳先生向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

  2.律师姓名：吕延峰、田慧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1.西安开元投资集团股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2.北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元投资集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安开元投资集团股份有限公司

  董事会

  2012年4月13日

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2012-010

  西安开元投资集团股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会于2012年4月6日以书面方式发出召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知，并于2012年4月12日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事任冬梅因公在外未出席本次会议，委托独立董事李玉萍出席并代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

  一、通过《2012 年度投资者关系管理工作计划》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、通过《关于授权公司管理层洽谈投资建设 "西安高新国际医院"项目的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

  根据公司的发展战略和年度工作计划，为充分利用西安高新医院有限公司的良好平台，择机扩大经营规模，提高公司在医疗行业的市场竞争力，经公司考察，拟在西安高新区创意研发园区内新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准的综合性国际医院，项目拟定名西安高新国际医院。

  由于具体项目需要与政府有关部门进行洽谈，并进行行业前置审批，经董事会审议，授权公司管理层办理项目谈判、项目申报等有关事宜。若上述投资项目洽谈成功，公司将按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十三日