证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无增加、变更提案；

  2. 本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：2012年4月12日（星期四）14：00时；

  2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室；

  3. 召开方式：现场投票；

  4. 召集人：公司董事会；

  5. 主持人：公司董事长齐民先生；

  6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东和股东授权委托代表共计9人，代表公司有表决权的股份数为32,594,867股，占公司有表决权股份总数的27.16%。

  三、提案审议情况

  会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、审议通过《2011年度利润分配预案》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  5、审议通过《2011年度报告》及摘要；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  6、审议通过《关于2012年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  7、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  9、审议通过《关于修改公司<董事报酬的规定>的议案》；

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  10、审议通过《关于修改公司<监事报酬的规定>的议案》。

  同意 32,594,867 票，占比 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

  注：以上"占比"均为"占本次股东大会有表决权股份数的比例"。

  四、律师出具的法律意见

  经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2011年度股东大会决议；

  2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  武汉三特索道集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月13日