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证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2012-010号 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●本次会议未出现否决或修改提案的情况; ●本次会议未有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月12日上午9:00在公司309会议室召开,会议通知已于2012年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东及授权代表共2名,代表股份41,254,800股,占本公司股份总数的22.20%,公司董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、提案审议情况 与会股东(股东代表)经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案: 1、公司2011年度董事会工作报告 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 2、公司2011年度监事会工作报告 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 3、公司2011年年度报告正文及摘要 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 4、公司2011年度财务决算报告 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 5、公司2011年度利润分配方案 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 6、关于修改公司章程的议案 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 7、关于续聘2012年度财务审计机构、支付会计事务所2011年度报酬及聘任2012年度内部控制审计机构的议案 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 8、关于使用闲置资金进行短期理财的议案 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 9、关于银行授信额度申请授权的议案 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 10、关于制定《关联交易决策制度》的议案 表决结果:同意票41,254,800股,占出席股东大会有表决权股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 11、关于预计2012年日常关联交易金额的议案 表决结果:同意票800股,占出席股东大会有表决权非关联股东股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效;公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。 特此公告! 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会 二〇一二年四月十二日 本版导读:
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