证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０１０

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于２０１２年４月１日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月１１日上午在公司会议室召开。应出席董事９名，实际出席董事９名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。会议由董事长陈建忠先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１１年年度报告》。

《独立董事２０１１年度述职报告》见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 披露的《公司２０１１年度审计报告》。

四、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，本预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，本公司（母公司）实现净利润６，８９７，２３６．７３元，加年初未分配利润６４，７７５，２２８．３２元，减去２０１０年度和２０１１年半年度向全体股东分红派息合计７，６２０，８８２．８４元，减去２０１１年度提取的法定盈余公积金６８９，７２３．６７元，可供分配利润６３，３６１，８５８．５４元。

公司２０１１年半年度已进行了利润分配。考虑到２０１２年度公司技改项目逐步竣工，生产规模扩大及业务增长对资金的需求，决定２０１１年年度不再进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金。

公司２０１１年度利润分配预案为：２０１１年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事对公司２０１１年度利润分配预案发表了独立意见：公司董事会审议通过的公司《２０１１年度利润分配预案》是在充分考虑公司现状的基础上做出的，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，符合《公司章程》的有关规定。同意公司２０１１年度利润分配预案，同意将此预案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

独董意见见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

年报全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年４月１３日的《中国证券报》、《证券时报》。

六、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截止２０１１年１２月３１日，公司内部控制是有效的。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文及公司监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构对内控自我评价报告发表的意见，见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文及会计师事务所出具的鉴证报告见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

为支持子公司发展，减少公司风险，提升公司竞争力。董事会同意公司继续为控股子公司黄冈霞客公司提供２，０００万元银行综合授信业务担保，担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

因融资租赁业务成本较高，公司原为全资子公司滁州霞客公司提供的８，０００万元融资租赁业务担保不再实施。董事会同意将该项担保内容调整为滁州霞客公司综合授信业务担保，担保金额仍为８，０００万元，担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

对外担保公告见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及２０１２年４月１３日的《中国证券报》、《证券时报》。

十、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于２０１２年５月３日（星期四）召开公司２０１１年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

通知全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及２０１２年４月１３日的《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０１１

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于２０１２年４月１日以书面及电子邮件形式发出，会议于２０１２年４月１１日下午在公司会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席梁克兵先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》，本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《公司２０１１年年度报告》及２０１２ 年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《公司２０１１年年度摘要》。

二、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

与会监事同意董事会提议的公司２０１１年度利润分配预案：２０１１年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核江苏霞客环保色纺股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

《公司２０１１年年度报告》见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年年度报告摘要》见２０１２ 年４月１３日的《中国证券报》、《证券时报》。

五、审议通过了《董事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

二〇一二年四月十三日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０１２

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于２０１２年５月３日（星期四）召开公司２０１１年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年５月３日（星期四）上午９：３０时，会期半天。

３、会议召开方式：现场会议

４、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

６、审议了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

７、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在２０１１年年度股东大会上进行述职。

三、会议出席人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。

２、截止２０１２年４月２７日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：２０１２年５月２日（上午８：００ 时－１１：００时，下午１３：００ 时－１７：００时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街７号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：２１４４０６。

联系电话：０５１０－８６５２０１２６

传真：０５１０－８６５２０１１２

联系人：陈银凤

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附：授权委托书  

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

江苏霞客环保色纺股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托    （先生／女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于２０１２年５月３日召开的２０１１年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：       委托人身份证号码：       

委托人股东帐户：     委托人持股数量：        

受托人签名：        受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０１４

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８４号文件核准，公司２０１０年度配股实际配售股份３８，８５４，４１０股，每股配售价格为５．８８元，募集资金总额２２８，４６３，９３０．８０元，扣除保荐承销费及其他发行费用１６，６３０，８５４．４１元，实际募集资金净额为２１１，８３３，０７６．３９元。此次募集资金已于２０１１年３月３日全部到位，募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司（苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０１７号）《验资报告》验证。本次配股募投项目为公司全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目。

２０１１年度投入募集资金总额２０１，５１７，１９８．３１元，截止２０１１年１２月３１日，已累计投入募集资金总额２０１，５１７，１９８．３１元。本次发行实际募集资金净额２１１，８３３，０７６．３９元，除按募集资金的承诺项目投入外，同时支付相关银行手续费３，６３４．４６元，银行存款利息收入１，０１５，０８４．０１元，截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额为１１，３２７，３２７．６３元。

二、募集资金存放和管理情况

本年度，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

本次发行募集资金总额２２８，４６３，９３０．８０元，扣除保荐承销费及其他发行费用１６，６３０，８５４．４１元，募集资金净额为２１１，８３３，０７６．３９元全部存于徽商银行滁州分行募集资金专项账户（账号为２４１０１０１０２１０００２３２４８９）。

滁州霞客于２０１１年３月２２日与保荐机构国金证券股份有限公司及徽商银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

１、募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金投资项目为滁州霞客采用先进纺纱设备生产环保无染彩棉纱项目，项目投资总额２３，６６７．４０万元，本年度已投入募集资金总额２０１，５１７，１９８．３１元，截止本报告期末，已累计投入募集资金总额２０１，５１７，１９８．３１元。

报告期内，募集资金投资项目按计划进度实施，目前已完成土建工程，正在房屋建设验收和设备安装，部份设备进入生产调试阶段。截止报告期末，项目尚未产生效益。

２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（１）、募集资金投资项目的实施地点变更情况：

公司于２０１１年４月２１日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本次募投项目涉及滁州霞客新、老两个厂区，老厂区位于滁州市凤阳路３６７号，新厂区位于滁州市城东工业园区珠江东路１１２号。根据政府文件，本次受“退城进园”影响的是老厂区，新厂区技改扩能计划不变。因此，老厂区的技改扩能项目实施地点变更至新厂区。详见《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：２０１１－０３９）。

（２）、公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。

３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经２０１１年４月１２日召开的公司第四届董事会第十一次审议通过，并提交２０１１年４月２９日召开的２０１１年第一次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币５，０００万元（占实际募集资金净额的２３．６０％）暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起实施，使用期限不超过６个月。详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：２０１１－０３４）。２０１１年１１月２日，公司已如期归还。详见《公司归还募集资金的公告》（公告编号：２０１１－０６７）。

５、节余募集资金使用情况。

截止报告期末，募集资金尚在投入建设中，不存在节余募集资金使用情况。

６、募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

２、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年四月十一日

附表１：

募集资金使用情况对照表

                          （单位：万元）

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０１５

江苏霞客环保色纺股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称“黄冈霞客”）和 全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”） 因经营发展需要，向公司申请为其提供人民币银行综合授信业务担保。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。董事会同意公司继续为黄冈霞客２，０００万元银行综合授信业务提供担保，担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

因融资租赁业务成本较高，公司原为滁州霞客提供的８，０００万元融资租赁业务担保不再实施。董事会同意将该项担保内容调整为滁州霞客综合授信业务担保，担保金额仍为８，０００万元，担保期限为二年。实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

根据证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：湖北黄冈霞客环保色纺有限公司

注册地点：黄冈市龙感湖管理区外贸工业园

法定代表人：王琪瑢

成立时间：２００６年５月３１日

经营范围：废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料、废弃包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

注册资本：８，０００万元

黄冈霞客股本结构：公司持有９５％的股权，滁州霞客持有５％的股权。

截止２０１１年１２月３１日，黄冈霞客经审计的资产总额为１９１，８５５，５６７．３８元，净资产为９７，９８２，５６９．６３元，负债总额为９３，８７２，９９７．７５元，负债率为４８．９３％，净利润为５，７９２，１７５．３７元。（经审计）

（二）公司名称：滁州霞客环保色纺有限公司

注册地点：滁州市凤阳路３６７号

法定代表人：冯淑君

成立时间：２０００年１１月１７日

经营范围：功能型纤维、差别化纤维、有色纤维、纱、并线，针织坯布、服装、床上用品的生产销售。公司主要产品为色纺纱线。

注册资本：２０，０００万元

滁州霞客股本结构：公司持有１００％的股权。

截止２０１１年１２月３１日，滁州霞客经审计的资产总额为６２１，１７３，６８７．７３元，

净资产为３３９，３３０，５５７．２８元，负债总额为２８１，８４３，１３０．４５元，负债率为４５．３７％，净利润为８，３３４，４４５．０４元。（经审计）

三、担保事项具体情况

１、担保方：江苏霞客环保色纺股份有限公司

２、被担保方：黄冈霞客和滁州霞客

３、担保内容：银行综合授信业务

４、担保金额：黄冈霞客２，０００万元，滁州霞客８，０００万元

５、担保期限：二年；

６、担保方式：连带责任保证担保；

７、其他：实际担保金额、种类、期限、方式等由公司依据本议案与相关方订立担保合同予以明确。

四、担保风险的评估

控股子公司申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。子公司资信良好，未发生逾期贷款情况；为子公司提供担保，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、公司独立董事意见

黄冈霞客和滁州霞客申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营需要，公司为其提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求。黄冈霞客和滁州霞客资信良好，未发生逾期贷款情况；黄冈霞客和滁州霞客作为本公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

上述担保符合证监发［２００５］１２０ 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币４１，０００万元，占最近一期（２０１１年度）经审计合并报表净资产的５５．６７ ％，全部为公司对控股子公司提供的担保。其中为滁州霞客环保色纺有限公司流动资金借款担保５，０００万元、为滁州安兴环保彩纤有限公司长期融资、流动资金借款担保、信用证保函及承兑担保折合人民币３０，８６１．３６万元。公司及控股子公司对外担保余额为人民币３５，８６１．３６万元，占最近一期（２０１１年度）经审计合并报表净资产的４８．７０ ％。

本公司对控股子公司提供担保额度为人民币５２，５００万元（包括本次担保额度），占最近一期（２０１１年度）经审计合并报表净资产的７１．２９ ％。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件：

１、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

２、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见；

特此公告。

                江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

证券代码：００２０１５ 证券简称：霞客环保 公告编号：２０１２－０１６

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１８日（星期三）１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次年度说明会的人员有：公司董事长陈建忠先生，董事会秘书、董事、财务总监邓鹤庭先生，独立董事刘斌先生和独立董事金炎先生，保荐代表人巫海彤女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

             江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

              二〇一二年四月十三日