证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２—００６

青岛双星股份有限公司

董事会六届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会六届八次会议于２０１２年４月１１日上午９时３０分，在公司会议室召开。公司已于２０１１年３月３０日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议由汪海董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。

一、 以 九 票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司二０一一年度报告及报告摘要》。

二、 以九票同意，０票反对，０票弃权通过了《董事会二０一一年度工作报告》。

三、 以 九 票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司二０一一年度财务工作报告》。

四、 以 九 票同意，０票反对，０票弃权通过了《公司二０一一年度利润分配的议案》。

经大信会计师事务有限公司审计，本公司在２０１１年度共实现净利润３６１０．６９万元，加上２０１０年度未分配利润４４５９４．６１万元，可供股东分配的利润４８２０５．３０万元。鉴于公司加快技术改造步伐，扩大全钢、半钢子午胎规模，资金需求量较大；以及由于市场和原材料价格大幅波动等因素影响了经营业绩；为确保公司的发展，并着眼于公司股东的长远利益，决定对公司２０１１年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

五、以 九 票同意，０票反对，０票弃权通过了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》（报告全文披露于ＷＷＷ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网）。

公司独立董事发表独立意见认为，公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际，对其无异议。

六、以 九 票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。

公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二０一二年度会计审计机构，聘期为一年，审计报酬每年度８０万元，公司不承担其差旅费等其他费用。

该事项已获公司独立董事的事前认可。

七、以 九 票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于召开二０一一年度股东大会的通知》。

以上二、三、四、六项议案需提交２０１１年度股东大会审议通过。

特此公告

青岛双星股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２－００７

青岛双星股份有限公司

监事会六届四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司监事会六届四次会议于２０１２年４月１１日在公司会议室举行。公司已于２０１２年３月３０日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名，实到七名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杜常功先生主持，审议通过了如下议项：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《监事会二０一一年度工作报告》；

二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司二０一一年度报告及摘要》；

公司监事会经对公司董事会编制的２０１１年年度报告进行审核认为，董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司二０一一年度财务工作报告》；

四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司二０一一年度利润分配的议案》；

五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会审阅了公司董事会出具的２０１１年度内部控制自我评价报告认为，公司董事会内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，公司监事会对该报告无异议。

特此公告

青岛双星股份有限公司

监事会

２０１２年４月１１日

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１２—００９

青岛双星股份有限公司关于召开

２０１１年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会六届八次会议决议，定于２０１２年５月５日（星期六）召开２０１１年度股东大会，现将会议情况通知如下：

１、 召开会议基本情况：

（１）会议召集人：公司董事会；

（２）会议召开时间：２０１２年５月５日（星期六）上午１０时３０分；

（３）会议地点：青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路９５号）

（４）召开方式：现场表决；

（５）出席对象：

①截止２０１２年４月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

（６）公司２０１１年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

２、会议审议和听取事项：

（１）审议《董事会二０一一年度工作报告》；

（２）审议《监事会二０一一年度工作报告》；

（３）审议《公司二０一一年度财务工作报告》；

（４）审议《公司二０一一年度利润分配的议案》；

（５）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；

（６）听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。

上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《青岛双星股份有限公司董事会六届八次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００６）、《青岛双星股份有限公司监事会六届四次会议决议公告》（公告编号：２０１２－００７）、《青岛双星股份有限公司２０１１年度报告摘要》（公告编号：２０１１－００８）和《青岛双星股份有限公司２０１１年度报告》。

３、股东大会会议登记方法

（１）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

（４） 异地股东可用信函或传真方式登记。

４、现场登记时间

２０１１年５月３日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００

６、登记及联系地址：

青岛市瞿塘峡路４５号海富楼三楼董秘办公室

邮编：２６６００２

联系人：王幸友、戚兴

联系电话（传真）：０５３２—８２６５７９８６

７、其他事项

会议预定半天，费用自理。

附：授权委托书样式

青岛双星股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ）代理本人／本机构出席青岛双星股份有限公司２０１１年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。