证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１２－００４号

  海南海德实业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司于２０１２年４月９日以电子邮件方式发出通知，于２０１２年４月１１日在海口市耀江商厦三层公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。会议应到董事７人，实到董事５人，其中董事汪兴先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事曹晶女士代为行使表决权，独立董事胡鸿高先生因工作原因未能出席本次董事会，由独立董事何元福先生代为行使表决权。董事长纪道林先生主持了会议，公司监事及高级管理人员７人列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

  一、审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  详细内容请见与本公告同日披露的《公司内部控制自我评价报告》。

  四、审议并通过了《公司２０１１年年度报告全文及摘要》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  本公司董事会及董事认为：公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中准会计师事务所有限公司审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  经中准会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年实现利润总额１，５３８，７９７．８２元，实现净利润１，３２９，９４８．４１ 元，加上年初未分配利润－６９，９２９，２２７．９２元，可供股东本年度分配的利润为－６８，５９９，２７９．５１元。

  由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，公司董事会拟定的２０１１年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议并通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，支付审计费３５万元。

  本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  因工作需要，经董事长提名，公司第六届董事会同意聘任陈金弟先生为公司董事会秘书，任期为２０１２年４月１１日－２０１２年９月１８日。（个人简历附后）

  八、审议并通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号）的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并自公司本次董事会审议通过后生效。公司董事会于２０１０年４月８日审议通过的原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。

  九、审议并通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  为了进一步规范公司治理，根据内控工作要求，结合公司生产经营的需要，现对公司内部职能机构做出相应的调整，撤销公司原设的房地产开发部、资产管理部、项目发展部，将资产管理部、项目发展部的相关职能合并到综合管理部，经过此次调整后，公司的内部职能机构设置为：董秘办、办公室、财务部、审计部、工程管理部、综合管理部、营销策划部。

  十、审议并通过了《公司２０１２年投资者关系管理计划》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

  十一、审议并通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权。

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年四月十三日

  附件：陈金弟先生个人简历

  陈金弟，男，５０岁，本科学历，工程师。历任轻工部杭州轻工机械设计研究所工程师、项目组长，浙江远通期货公司驻上海商交所办事处主任，杭州博雅实业有限公司装潢工程公司经理，公司第三届、第四届、第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任公司第六届董事会董事、副总经理，未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１２－００６号

  海南海德实业股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十八次会议决议召开公司２０１１年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

  一、会议召开基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议召开日期和时间：２０１２年５月１８日上午１０ 时，会期半天

  ３、会议地点：海南省海口市龙昆南路７２号耀江商厦三楼

  ４、召开方式：现场投票方式

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、《公司２０１１年度财务决算报告》；

  ４、《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

  ５、《公司２０１１年度利润分配预案》；

  ６、《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》；

  根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。

  三、会议出席对象

  １、截至２０１２年５月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、见证律师。

  四、会议登记方法

  １、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件办理登记手续，非法定代表人出席的还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证。

  ２、亲自到本公司董秘办公室办理，或以信函、传真方式办理。

  ３、登记时间：２０１２年５月１６日上午 ９ 点—１２ 点；下午 １５ 点—１７点

  ４、登记地点：海南省海口市龙昆南路７２号耀江商厦三楼公司董秘办

  ５、联系方式：

  联系人：何 燕 联系电话：０８９８－６６９７８３２２、６６９７８３００

  传真：０８９８－６６９７８３１９ 邮政编码：５７０２０６

  五、其他事项：

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

  请各位董事审议。

  海南海德实业股份有限公司

  董 事 会

  二０一二年四月十三日

  附件：

  海南海德实业股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按如下权限行使表决权。

  １、对关于召开２０１１年年度股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投赞成票；

  ２、对关于召开２０１１年年度股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投反对票；

  ３、对关于召开２０１１年年度股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投弃权票；

  ４、对１－３ 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二０一二年 月 日

  证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１２－００７号

  海南海德实业股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南海德实业股份有限公司于２０１２年４月９日以电子邮件方式发出通知，于２０１２年４月１１日下午１４：００在海口市耀江商厦三层公司会议室召开第六届监事会第十一次会议。会议应到监事５人，实到监事５人，本次会议由监事会主席吕建新主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、审议并通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权；

  本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司２０１１年年度报告全文及摘要》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权；

  监事会认为：公司２０１１年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司２０１１年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

  三、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权；

  四、审议并通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权；

  五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权；

  监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  特此公告。

  海南海德实业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年四月十三日