证券时报多媒体数字报

(上接D42版)

五、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

银行保本型理财产品具有风险低的特点，到期可收回本金及最低收益和浮动收益。

公司将严格按照《现金理财管理制度》的要求，坚持规范运作，在满足公司经营资金需要的情况下做好低风险理财产品的配置，在风险可控的前提下获取最大财务收益，确保公司资产保值增值。

在实际操作中，公司及子公司财务部根据资金状况和理财产品市场情况提出投资方案，由公司财务部统筹编制理财投资审批表经公司经营班子集体决策后由各公司自行实施。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内，公司银行理财实现收益１２３．７５万元，具体情况如下：

单位：元

逾期未收回的理财本金及收益为０元。

六、独立董事意见

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为：公司在不影响日常生产经营基础上，追加短期保本型理财产品投资额度，有利于提高公司的资金使用效率和收益率。相关审批程序合法合规，能有效防范风险，同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０１５

力合股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

１、本次股东大会是公司２０１１年度股东大会。

２、本次股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

３、本次股东大会的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、本次股东大会召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年５月８日（星期二）下午１４：００时起。

网络投票时间为：２０１２年５月７日—２０１２年５月８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月７日下午１５：００—２０１２年５月８日下午１５：００期间的任意时间。

５、现场会议的召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼６层本公司会议室。

６、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

７、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议召开合法、合规。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月２７日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

（一）议案名称

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、２０１１年度财务决算报告

４、关于２０１１年度利润分配的议案

５、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计机构的议案

６、关于增加理财投资额度的议案

７、关于子公司珠海力合环保有限公司２０１２年度日常关联交易议案

８、２０１１年年度报告全文

（二）披露情况

上述议案７已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，议案１、３、４、５、６、８已经第七届董事会第十二次会议审议通过，议案２已经第七届监事会第六次会议审议通过。详见公司于２０１２年４月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》和《２０１２年度日常关联交易公告》等。

（三）特别事项说明

在本次股东大会上，对议案７的审议，关联股东珠海水务集团有限公司、珠海富华投资有限公司将回避表决。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年５月７日（星期一）上午９：００－下午１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、登记地点及联系方式：

登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

邮政编码：５１９０８０

联系人：付小芳

联系电话：０７５６－３６１２８１０ 指定传真：０７５６－３６１２８１２

４、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间：

２０１２年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

２、本次股东大会的投票代码为“３６０５３２”，投票简称为“力合投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１） 输入买入指令；

（２） 输入证券代码３６０５３２；

（３） 输入各项议案对应的申报价格，情况如下：

注：本次股东大会投票，对总议案１００．００元进行投票视为对议案一至议案八表达相同意见。

（４）输入委托股数

议案一至议案八，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（２）股东对“总议案”的投票，视为对议案一至议案八表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、投票举例：

（１）股权登记日持有“力合股份”Ａ 股的投资者，对公司议案一至议案八投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

２０１２年５月７日下午１５：００—２０１２年５月８日下午１５：００期间的任意时间。

六、投票注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

附件一：

授权委托书

（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我单位（个人）出席力合股份有限公司于２０１２年５月８日召开的２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：２０１２年 月 日

证券代码：０００５３２ 证券简称：力合股份 公告编号：２０１２－０１７

力合股份有限公司

关于处置部分固定资产（房产）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、公司拟以公开交易方式转让部分未很好创造收益的固定资产（房产），各项资产转让价格不低于其资产评估值的９０％。

２、公司２０１２年４月１１日第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置闲置固定资产（房产）的议案》，９名董事一致同意上述议案。

３、此项交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，无需报政府部门批准。

二、 交易标的的基本情况

１、拟处置固定资产情况

公司拟处置位于珠海市南屏华苑小区的２３套住宅及附属单车房、夏湾新村３３栋７，８，９三层共２１套单身公寓及附属单车房和位于中山市东明花园的六套住宅房产，合计建筑面积约４８５５㎡，其中住宅房面积３５０２㎡，单车房面积１３５３㎡。此次拟处置固定资产账面原值１，１８４．３８万元，累计折旧３８３．２３万元，账面净值８０１．１５万元。目前上述房产通过出租方式年均可取得３０余万元的租赁收入，扣除折旧和相关维护费用后，实际每年减少公司净利润４０余万元，维护管理工作量较大。具体情况如下：

（１）珠海市南屏华苑小区２３套住宅房产

该房产位于珠海市南屏南泉路１６号南屏华苑小区。南屏华苑小区为公司自建住宅楼，于１９９２年落成，公司房改后仍留有２３套住宅房产权，建筑面积共１９６５㎡，每套建筑面积在７６．５－８６．５㎡之间，现作零散出租，每套每月租金５００－８００元。

（２）珠海市夏湾新村３３栋７，８，９三层共２１套单身公寓房产

该房产位于珠海市拱北夏湾路３号，公司于１９９５年购入，建筑面积共８９５㎡，每套建筑面积３６－４８㎡。现作零散出租，每套每月租金４００－５００元。

（３）中山市石岐东明花园六套住宅房产

该房产位于中山市石岐区东明路７号东明花园。公司于２００３年７月经广东省中山市中级人民法院裁定以物抵偿债务所得。该房产于１９９３年１２月落成，建筑面积合计６４２㎡，原总值１，３１８，４９０元（均价１７９０．０９元／㎡），２００９年２月，办房产证支付税费２２１，１６２．７３元，折合成本约１，５３９，６５２．７３元（均价２０９０．３６／㎡元）。２００３年７月至今的物业管理费２６，０００元未支付。六套房产均位于马路旁，毛坯房，现闲置。

（４）南屏华苑小区及夏湾新村房产附属单车房

公司名下南屏华苑小区及夏湾新村住宅房产附属单车房面积１３５３㎡，其中南屏华苑小区底层单车房建筑面积１０７９㎡；夏湾新村２５栋１－２单元底层单车房建筑面积２７４㎡，房产附属单车房是住宅房的配套设施。

２、拟处置固定资产的评估值

广东中广信资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）以２０１２年３月１５日为评估基准日，对公司此次拟处置固定资产进行了评估，评估方法：住宅类物业采用市场法、单车房建筑物采用成本法、单车房所占土地使用权采用基准地价修正法。上述固定资产评估值合计为２，０３９．７２万元，增值率１５４．６０％。具体情况如下：

（１）珠海市南屏华苑小区２３套住宅房产

公司拥有的南屏华苑小区２３套住宅房产账面原值３９２．５５万元，累计折旧１２１．１９万元，账面净值２７１．３６万元，评估值为１，０５６．３１万元。

（２）珠海市夏湾新村３３栋７，８，９三层共２１套单身公寓房产

夏湾新村３３栋７，８，９三层２１套单身公寓账面原值３５７．６５万元，累计折旧１３５．９０万元，账面净值２２１．７５万元，评估值为５１９．６４万元。

（３）中山市石岐东明花园六套住宅房产

此项资产账面原值１３１．８５万元，累计折旧２６．６１万元，账面净值１０５．２４万元，评估值为１８３．３２万元。

（４）南屏华苑小区及夏湾新村房产附属单车房

公司名下南屏华苑小区及夏湾新村住宅房产附属单车房合计账面原值３０２．３３万元，累计折旧９９．５３万元，账面净值２０２．８０万元，评估值为２８０．４５万元。

３、权属状况说明

公司所有上述固定资产权属基本清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

三、本次处置资产的方案

公司拟以各项房产不低于其资产评估值９０％的价格，通过公开交易方式出售，公司将及时披露进展情况。

四、本次处置固定资产的目的和对公司的影响

公司处置上述房产，能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率。

五、备查文件

１、公司第七届董事会第十二次会议决议；

２、评估报告书（中广信珠评报字【２０１２】第００７号）。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日