证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１１

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１２年４月１日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于２０１２年４月１２日在公司会议室召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

二、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

三、审议通过《２０１１年度报告》及摘要；

公司２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 的《二零一一年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告摘要》。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

五、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

同意公司以２０１１年度总股本 １４７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税），共计派发２２，０５０，０００元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

２０１１ 年度不进行资本公积转增。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

六、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于２０１２年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

七、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》。

续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

九、审议通过舜天造船（扬州）有限公司船坞、舾装码头技术改造工程。

为加速舜天造船（扬州）有限公司技术改造，转变现代化造船模式，提高生产效率，降低生产成本，同意舜天造船（扬州）有限公司实施的船坞、舾装码头技术改造工程。

表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

十、审议通过《关于变更部分募集资金使用的议案》。

变更部分募集资金使用的公告刊登于２０１２年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过《江苏舜天船舶股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

《江苏舜天船舶股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

会议通知刊登于２０１２年４月１３日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

上述第一、第三、第四、第五、第八、第九、第十项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１２

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定，于２０１２年５月８日（星期二）下午１４：３０召开２０１１年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长王军民先生

３、会议时间：２０１２年５月８日（星期二）下午１４：３０开始，预计会期半天；

４、会议地点：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼会议室；

５、股权登记日：２０１２年５月２日（星期三）

６、表决方式：现场书面表决。

７、出席人员：

（１）２０１２年５月２日（星期三）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一） ；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

１．听取并审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２．听取并审议《２０１１年度监事会工作报告》

３．听取并审议《２０１１年度报告及摘要》；

４．听取并审议《２０１１年度财务决算报告》；

５．听取并审议《２０１１年度利润分配预案》；

６．听取并审议《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

７．听取并审议舜天造船（扬州）有限公司船坞、舾装码头技术改造工程的议案；

８．听取并审议《关于变更部分募集资金使用的议案》；

９．听取独立董事年度述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议（决议公告编号：２０１２－０１１）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年５月２日９：３０－１１：３０，１４：００－１７：００

３、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

４、登记手续：

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（３）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、其他事项

１、联系地址：江苏省南京市软件大道２１号Ａ座４楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

２、邮政编码：２１００１２

３、联系人：李旭杉

４、传真：０２５－５２２５１６００

５、联系电话：０２５－５２８７６１００

５、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二○一二年四月十三日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席江苏舜天船舶股份有限公司２０１２年５月８日召开的２０１１年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

（接下页）

（接上页）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司

２０１１年度股东大会股东参会登记表

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

年 月 日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１３

江苏舜天船舶股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２年４月１２日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、会议审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》：

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过了《二零一一年度报告》及摘要：

监事会认为，公司２０１１ 年年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司２０１１ 年年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司２０１１年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 的《二零一一年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的《２０１１年度报告摘要》。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

三、会议审议通过了《２０１１年度财务决算报告》：

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

四、会议审议通过了《２０１１年度利润分配预案》：

同意公司以２０１１年度总股本 １４７，０００，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．５０ 元（含税），共计派发２２，０５０，０００ 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。２０１１ 年度不进行资本公积转增。

监事会认为，董事会制定的２０１１年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

五、会议审议通过了《关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》：

监事会认为，公司募集资金使用和管理符合规定，没有违规事项发生。

《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于２０１２年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

六、会议审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》：

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《２０１１年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

七、会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》

本次募投项目按计划实施。根据募投项目建设情况，公司预计完成募投项目后，募集资金仍有节余约１７５６４万元，因发展需要，公司拟使用募集资金１７５５３万元投入船坞、舾装码头技术改造工程和综合配套设施项目。

本次变更部分募集资金使用不影响原募投项目的实施。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

上述第一、第二、第三、第四、第七项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１５

江苏舜天船舶股份有限公司

关于续聘２０１２年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第十五次会议于２０１２年４月１１日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。与会董事审议通过了关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案，拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构，授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度外部审计机构。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就前述事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１６

江苏舜天船舶股份有限公司

关于变更部分募集资金使用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监会许可［２０１１］１１２５号文核准，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价为人民币２２．１１元，募集资金总额为人民币８１８，０７０，０００．００元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币７８４，７８１，１７１．００元，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１１年８月５日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。

公司于２０１１年８月３１日召开的第二届董事会第三次会议及于２０１１年９月１６日召开的２０１１年临时股东大会审议通过了《关于募集资金分配的议案》，各募投项目分配的资金分别为：船体生产线技术改造项目２２５，４４１，１７１．００元；船台改造项目２０，２１６．００万元；造船设施综合改造项目３５，７１８．００万元。

（二）拟变更情况

公司募投项目按计划实施。根据原募投项目建设情况，公司预测，本次募投项目建设完成后，募集资金将有约１７５６４万元节余，因发展需要，同时为了有效利用募集资金，公司拟使用募集资金１７５５３万元投入船坞、舾装码头技术改造工程和综合配套设施项目，变更后具体情况如下：

单位：万元

本次变更部分募集资金使用不影响原募投项目的实施。

（三）履行审批程序情况

１、船坞、舾装码头技术改造工程已经仪征市经济贸易局仪经贸（２００８）１５０号文核准。

２、综合配套设施项目的审批手续正在办理过程中。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）募投项目计划和实际投资情况

募投项目实施主体、实施地点、计划完成时间、投产时间均不变。截止２０１２年２月２９日，资金实际使用情况如下：

单位：万元

（二）变更募投项目的原因

根据募投项目建设情况，公司预测，本次募投项目建设完成后，募集资金将有约１７５６４万元节余。产生结余的主要原因是因为公司募投项目可行性研究进行于２００８年初，成本预算根据当时的市场供需情况及价格进行测算，２００７－２００８年船舶市场正处于历史高峰时期，各项造船相关的原材料、设备等价格也处于高峰期。而项目的建设期主要在２０１０－２０１２年，原材料和设备价格较２００８年下降，因此实际投资较预算有所下降。另一方面，公司在建设项目期间，采取多方面措施有效控制成本，通过优化设计节约资源，尽可能采用国产设备代替进口设备，采取招投标方式严格控制采购和施工费用等，有效地降低了项目建设成本，因此募投项目投资得到有效控制，。

为更好地发挥募集资金用途，使募集资金的使用符合监管要求，同时促进募投项目实施完毕后，船厂其它设施的建设同步跟进，使募投项目尽快投入使用，更好地发挥作用，公司拟将预计节余资金投入到舜天造船（扬州）有限公司的船坞、舾装码头技术改造工程和综合配套设施项目上。

三、新增项目情况说明

（一）船坞、舾装码头技术改造工程

１、项目建设主要内容：改造现有东、西码头，建设两座２８０Ｘ３７．５米的船坞，购置门式起重机、各类电焊机等国产设备７０台（套）。

２、投资计划：本项目计划投资４４，４４４．１９万元，其中拟使用募集资金投入９，００１．５２万元。该项目计划于２０１２年１２月底前完成投资。

３、可行性：该项目已经仪征市经济贸易局仪经贸（２００８）１５０号文核准。该项目委托中交武汉港湾工程设计研究院有限公司进行了可行性研究，认为本项目符合国家的产业政策，符合江苏省级扬州地区的总体规划和布局，其社会效益和经济效益都十分可观，该项目完全可行。

４、经济效益：本项目正常年份销售收入为２９．９亿元（未考虑市场价格波动因素），达产期三年，年生产销售收入分别为６０％，８０％，１００％，其中替代原有产能实现的销售收入约７０％，新增销售收入约３０％。

（二）综合配套设施项目

１、项目建设主要内容：征地１２７亩，建设办公区和员工生活区设施。

２、投资计划：本项目计划投资１２，７００万元。拟使用募集资金８，５５２．８１７１万元。

３、该项目将新建办公区和员工生活区，解决船厂员工办公和住宿需要，是船厂整体技术改造的必要配套项目，有利于提高船厂整体布局的合理性，促进生产效率的提高，同时提高船厂员工的工作和生活环境水平。该项目的审批手续正在办理过程中。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事对公司第二届董事会第十五次会议的《关于变更部分募集资金使用的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：

１、公司《关于变更部分募集资金使用的议案》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

２、公司募投项目按计划实施，且本次变更部分募集资金使用不影响原募投项目的实施，不存在损害股东利益的情形；变更部分募集资金使用到舜天造船（扬州）有限公司的船坞、舾装码头技术改造工程和综合配套设施项目上，能够为更好地发挥募集资金用途，同时促进募投项目实施完毕后，船厂其它设施的建设同步跟进，使募投项目更有效地发挥作用；我们同意本次变更部分募集资金使用的议案。

（二）监事会意见

第二届监事会举行了第五次会议，经过会议审议，一致通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

１、本次变更部分募集资金使用已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；

２、本次变更部分募集资金使用是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对本次变更部分募集资金使用无异议。

按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程的有关规定，董事会就该事项作出决议后，尚需提交股东大会审议批准。

五、风险提示

１、行业周期性风险

造船行业与世界经济的高度相关性，全球经济爆发的每一次危机在造船行业产能周期性过剩的放大作用下都会引起造船行业造成剧烈波动，由此引发造船行业新接订单周期性波动的风险。２００８年爆发的金融危机对船舶行业的影响产生的滞后影响目前仍然存在。

２、行业产能周期性过剩的风险

在世界经济向好、新接订单量和船舶价格上升阶段，造船行业产能不断扩张；当进入世界经济下滑、新船订单下降、船舶价格下跌的阶段时，由于造船行业资金密集型特点，原有产能无法及时调整、退出，使造船行业出现产能过剩的情况，弱小造船企业遭到淘汰，加速造船行业的重组或洗牌。

宏观经济的周期性波动是客观规律，造船行业无法完全平滑因宏观经济周期性波动引起新船市场需求和产能匹配的起伏变化。因此公司面临因世界经济周期性波动导致造船行业的周期性变化，进而导致公司面临经营业绩波动的风险。

六、备查文件

１．董事会决议；

２．独立董事意见；

３．监事会意见；

４．保荐机构意见（如适用）；

５．新项目的可行性研究报告；

６．有关部门的批文；

７．深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２６０８ 证券简称：舜天船舶 公告编号：２０１２－０１４

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 ２０１１年７月２０日签发的证监发行字［２０１１］１１２５号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股３７００万股，每股发行价格为人民币２２．１１元，股款以人民币缴足，计人民币８１８，０７０，０００．００元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币３３，２８８，８２９．００元后，净募集资金共计人民币７８４，７８１，１７１．００ 元，上述资金于 ２０１１年８月５日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字［２０１１］第１７９号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制订了《江苏舜天船舶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并于２００８年０３月１０日经２００８年第一届董事会第六次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别于工商银行南京汉府支行、浦发银行南京莫愁支行、中国银行南京雨花支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至２０１１年１２月３１日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１３日