证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１２－０１４

  咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  咸阳偏转股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于２０１２年３月３１日以书面和邮件形式发出，于２０１２年４月１１日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

  一、公司２０１１年年度报告及年报摘要

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  年度报告全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  二、对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的说明

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  三、董事会２０１１年度工作报告

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  四、总经理２０１１年度工作报告

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  五、公司２０１１年度财务决算报告

  独立董事认为，公司２０１１年度财务决算报告真实地反映了公司的资产状况和经营业绩。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  六、公司２０１１年度利润分配预案

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度母公司实现营业收入３２，９５４，９７８．７７元，营业利润－４５，５９３，０３３．２８元，利润总额－４５，５９３，０３３．２８元，净利润－４５，５９３，０３３．２８元。

  报告期由于母公司没有实现可供股东分配的利润，董事会提议不向股东分配利润。

  独立董事认为，董事会提出的２０１１年度利润分配预案符合公司的经营现状。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  七、《内部控制自我评价报告》

  独立董事认为，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况。公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司２０１１年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  该报告全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  八、《公司高级管理人员薪酬管理制度》

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  九、关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴的议案

  拟决定外部董事（含独立董事）、外部监事津贴为每人每月４０００元人民币。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十、关于２０１１年度审计费用的议案。

  拟定２０１１年度审计费用为２８万元。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  上述第一、三、五、六、九、十项议案须提交２０１１年度股东大会批准，２０１１年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  咸阳偏转股份有限公司董事会

  二○一二年四月十一日

  证券代码：０００６９７ 证券简称：*ＳＴ偏转 公告编号：２０１２－０１５

  咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  咸阳偏转股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１２年３月３１日以书面和邮件形式发出通知，并于２０１２年４月１１日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会议审议通过了以下议案：

  一、监事会２０１１年度工作报告

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、关于２０１１年年度报告及年度报告摘要的审查意见

  １、公司２０１１年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  ２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  ３、监事会及监事会全体成员保证公司２０１１年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、对带有其他事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的意见

  国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了２０１１年度审计报告，该报告为带其他事项段的无保留意见的报告。

  监事会认为，审计报告客观、真实、准确地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。对于审计报告中提到的事项，正在积极办理中，该事项不会损害上市公司及其股东的利益。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、关于２０１１年度财务决算报告的审查意见

  监事会认为，２０１１年度财务决算报告真实的反映了公司２０１１年度财务状况和经营成果。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、公司内控制度自我评价报告的意见

  监事会认为，公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的文件规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  咸阳偏转股份有限公司监事会

  二○一二年四月十一日