证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１２－－０１３

  湖北金环股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间：２０１２年４月１２日（星期四）下午１４：００；

  ２、召开地点：公司会议室；

  ３、召开方式：现场记名投票方式；

  ４、召集人：本公司董事会；

  ５、主持人：公司董事长蒋岚先生；

  ６、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）２人、代表有表决权的股份数５８，１７２，６９５股，占公司有表决权总股份２７．４８％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）《审议公司２０１１年度报告及摘要》

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （二）《审议董事会２０１１年度工作报告》

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （三）《审议公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经股东大会审议，２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （四）《审议关于预计２０１２年日常关联交易情况的议案》

  （１）表决情况：

  与该项关联交易有利害关系的关联股东回避表决。

  同意３４，６６８，３７０股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （五）《审议聘任２０１２年度会计师事务所的议案》

  同意续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计单位。

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （六）《审议监事会２０１１年度工作报告》

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （七）《审议关于修订公司经营范围及修改《公司章程》的议案》

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  八、《审议关于董事会换届选举的议案》

  １、选举蒋岚先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ２、选举朱俊峰先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ３、选举杜安启先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ４、选举陈鸿寿先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ５、选举史庆洪先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ６、选举杨徐先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ７、选举杜哲兴先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ８、选举郭磊明先生为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ９、选举郑春美女士为公司第七届董事会董事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  （九）《审议关于监事会换届选举的议案》

  １、选举刘椽缘先生为公司第七届监事会监事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ２、选举刘蕊女士为公司第七届监事会监事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  ３、选举张静女士为公司第七届监事会监事

  （１）表决情况：

  同意５８，１７２，６９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

  （２）表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：湖北山河律师事务所

  ２、律师姓名：曹琴律师、徐建生律师

  ３、结论性意见：湖北金环２０１１年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、湖北山河律师事务所关于本公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司董事会

  二○一二年四月十二日

  证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 编号：２０１２－０１４

  湖北金环股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年４月１２日在公司会议室召开，会议通知于２０１２年４月２日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

  会议选举朱俊峰先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。

  表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

  二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

  会议选举蒋岚先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。

  表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  根据董事长朱俊峰先生提名，聘任李红女士为公司第七届董事会秘书；聘任徐群喜先生为公司第七届董事会证券事务代表。（相关简历附后）

  表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

  以上人员任期均为三年，从２０１２年４月１２日至２０１５年４月１１日止。

  针对上述一、二、三项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

  １、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

  ２、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

  四、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  公司董事会进行了换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司新一届董事会各专门委员会组成人员如下：

  １、公司战略委员会组成人员：朱俊峰先生、杜安启先生、蒋岚先生、杨徐先生、杜哲兴先生；主任委员朱俊峰先生。

  ２、公司提名委员会组成人员：杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士、朱俊峰先生、杜安启先生；主任委员杜哲兴先生。

  ３、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、杜哲兴先生、蒋岚先生、陈鸿寿先生；主任委员郑春美女士。

  ４、公司薪酬与考核委员会组成人员：郭磊明先生、杜哲兴先生、郑春美女士、蒋岚先生、朱俊峰先生；主任委员郭磊明先生。

  董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

  表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

  五、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：９票赞成；０票反对；０票弃权。

  特此公告

  湖北金环股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  附相关简历：

  朱俊峰先生，１９７０年１１月出生，大学学历，２００３年至今，任武汉邦利按揭担保有限公司董事长；２００８月１月至今，任湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；２００８年７月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司总裁；２００８年８月至今任本公司董事。２０１２年３月任湖北嘉信投资集团有限公司董事长。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  蒋岚先生， １９６９年４月出生，北京大学国际ＥＭＢＡ（工商管理）硕士研究生毕业；武汉大学社会学博士在读；１９９５年至２００３年湖北中通投资有限公司总经理；２００３年至今，武汉耀天贸易有限公司董事长；２００６年至今，湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；２００８年１月至今，湖北嘉信投资咨询有限公司总裁；２００８年３月至２０１２年３月，湖北嘉信投资集团有限公司董事长；２００８年８月至今任本公司董事、董事长。２００８年１０月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事，２００９年４月至今任湖北金环房地产开发有限公司董事长。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李红女士，１９６６年１０月出生，工商管理硕士，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，１９９８年２月至２００２年３月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，２００２年３月至２００３年５月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，２００３年５月至２００４年６月任公司总裁助理兼人力资源部部长，２００５年１月至２００６年５月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理，２００６年５月起任本公司副总裁、董事会秘书、人力资源部部长、证券部部长。２００５年４月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐群喜先生，１９７９年２月出生，本科学历，高级人力资源师。先后任湖北金环股份有限公司长丝二厂办公室秘书、组织宣传干事；公司新闻中心编辑、记者；公司办公室公共关系专员；企业规划部法律顾问助理。２００６年４月至今任本公司证券事务代表。２０１０年３月至今任本公司证券部副部长。２００７年１２月获得上市公司董事会秘书任职资格证书。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２０１２－－０１５

  湖北金环股份有限公司第七届

  监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北金环股份有限公司第七届监事会第一次会议２０１２年４月１２日在公司会议室举行。会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，一致通过了如下决议：

  一、选举刘椽缘先生为公司监事会召集人（简历附后）。

  表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。

  二、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告》。

  表决结果：５票赞成；０票反对；０票弃权。

  监事会认为，公司２０１２年第一季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司监事会

  二０一二年四月十二日

  附简历：

  刘椽缘先生，研究生学历，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司宣传部副科长、科长、副部长，２００３年３月任党群工作部部长，２００４年９月至今任湖北金环股份有限公司办公室主任、机关党委书记，湖北化纤集团有限公司工会副主席，湖北化纤开发有限公司董事会秘书。２００９年５月至今任本公司监事。