证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１２－０１７号

  广州御银科技股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于２０１２年４月１２日上午１０：３０－１２：００以现场与通讯表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年４月１日以传真方式送达各位董事。会议董事５名，参加表决的董事５名，公司董事杨文江先生、独立董事石本仁先生以通讯表决的方式参加会议。会议由经公司半数以上董事共同推举的董事王志杰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

  一、经过审议通过了《关于御银股份２０１２年第一季度报告的议案》

  公司《２０１２年第一季度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  二、经过审议通过了《关于２０１１年度证券投资情况的专项说明》

  报告期内，公司控股子公司广州御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）持有“星河生物”（证券代码３００１４３）股票，占公司证券投资比例的１００％，截至２０１１年１２月３１日，广州御新持有该上市公司股票１０，４２４，２７７股，账面余额１３４，５７７，４１６．０７元，占星河生物总股本的７．０７％，报告期内，期初账面余额２８１，２００，０００．００元，广州御新持有星河生物股票公允价值减少１４６，６２２，５８３．９３ 元。

  报告期内，广州御新减持了星河生物股票５７５，７２３股，减持金额７，４３２，５８３．９３元，获得投资收益为４，０５７，３７６．７１元。此外，无其他操作行为。详见巨潮资讯（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  三、备查文件

  １、与会董事签字盖章的第三届董事会第三十二次会议决议；

  ２、独立董事关于２０１１年证券投资专项说明的独立意见。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１２－０１８号

  广州御银科技股份有限公司

  关于证券投资情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  按照中国证监会和深交所有关年度报告的编制规范、要求，广州御银科技股份有限公司（以下简称：“公司”）编制了２０１１年年度报告，并于２０１２年２月１７日在证监会指定网站和报刊公告了公司２０１１年年报及其摘要。现将公司２０１１年度证券投资情况的专项说明公告如下：

  一、公司报告期末证券持有情况

  报告期内，公司控股子公司广州御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）于２００９年５月投资参股的广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”，证券代码３００１４３）已于２０１０年１２月９日在深圳证券交易所创业板成功上市。占公司证券投资比例的１００％，截至２０１１年１２月３１日，广州御新持有该上市公司股票１０，４２４，２７７股，账面余额１３４，５７７，４１６．０７元，占星河生物总股本的７．０７％，报告期内，期初账面余额２８１，２００，０００．００元，广州御新持有星河生物股票公允价值减少１４６，６２２，５８３．９３ 元。

  广州御新作为星河生物控股股份有限公司的发起人之一，持有该上市公司部分股权，全部为流通股，广州御新将持有的该上市公司的股权归类为可供出售金融资产科目。报告期内，广州御新减持了星河生物股票５７５，７２３股，减持金额７，４３２，５８３．９３元，获得投资收益为４，０５７，３７６．７１元。此外，无其他操作行为。

  二、关于２０１１年度公司及控股子公司证券投资情况

  报告期内，公司及控股子公司未实施证券投资行为。

  三、内控制度执行情况

  报告期内，公司及控股子公司严格执行证券投资的决策、执行与控制的相关规定，没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及证券二级市场投资，资金仅限于自有资金，未发现有违反相关制度的行为。

  四、备查文件

  １、与会董事签字盖章的第三届董事会第三十二次会议决议；

  ２、独立董事关于２０１１年证券投资专项说明的独立意见。

  特此公告。

  广州御银科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１２日