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证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2012-017 福建榕基软件股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2012年4月12日10:00 (2)会议召开地点:公司三楼会议室 (3)表决方式:采取现场书面记名投票方式 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:公司董事长鲁峰先生 (6)会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议的股东及股东授权代表共8人,持有公司股份总计6,245.7202万股,占公司总股本10,370万股的60.23%,每一股份代表一票表决权。 (2)会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。 (3)公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师、保荐机构代表列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,其中第4项议案以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下: 经与会股东审议,本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议: 1、审议通过《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 2、审议通过《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 3、审议通过《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 4、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 5、审议通过《关于<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 6、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 7、审议通过《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 8、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 9、审议《关于公司2012年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 10、审议《福建榕基软件股份有限公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 11、审议通过《关于<预计公司2012年度日常关联交易>的议案》。 表决结果为:同意6,245.7202万票,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司三位独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士作了2011年度述职报告。独立董事就其在2011年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已于2012年3月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见: 1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所 2、律师姓名:连莲女士、苗丁先生 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。 五、备查文件: 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2011年度股东大会决议》。 2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司 董事会 二〇一二年四月十二日 本版导读:
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