证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利０．４元（含税）并转增０．２股，每１０股派发现金红利４元（含税）并转增２股

● 扣税前每股现金红利０．４元，扣税后每股现金红利０．３６元

● 股权登记日：２０１２年４月１８日

● 除权除息日：２０１２年４月１９日

● 新增股份可上市流通日：２０１２年４月２０日

● 现金红利发放日：２０１２年４月２５日

一、通过利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

用友软件股份有限公司２０１１年度利润分配议案及资本公积转增股本议案已经２０１２年３月３０日召开的公司２０１１年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于２０１１年３月３１日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、利润分配及资本公积转增股本方案

１、 发放年度：２０１１年度

２、 发放范围：截止２０１２年４月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

３、 利润分配方案：公司以２０１１年度净利润４８６，７０５，９０５元为基数，提取１０％的法定盈余公积金４８，６７０，５９１元，提取５％任意盈余公积金２４，３３５，２９５元，加往年累积的未分配利润５２０，９０５，９６０元，本次实际可供分配的利润为９３４，６０５，９７９元；公司以２０１１年末总股本８１５，９０３，３６７股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金股利４元（含税），共计派发现金股利３２６，３６１，３４７元。

资本公积转增股本方案：公司以２０１１年末总股本８１５，９０３，３６７股为基数，拟向全体股东每１０股转增２股，共计转增１６３，１８０，６７３股，转增股本后，公司总股本９７９，０８４，０４０股，资本公积余额６０２，００４，９５６元。

４、 根据国家有关规定：

（１）对于个人账户和基金账户，公司按照现金红利的５０％计入个人应纳税所得额并按２０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．３６元；

（２）对于境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司依据国家有关税法规定按１０％的企业所得税率代扣企业所得税后，实际派发现金红利为每股０．３６元；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

（３）对于其他账户，公司不代扣所得税，实际派发现金红利为每股０．４元。

三、利润分配及资本公积转增股本实施日期

１、 股权登记日：２０１２年４月１８日

２、 除权除息日：２０１２年４月１９日

３、 新增股份可上市流通日：２０１２年４月２０日

４、 现金红利发放日：２０１２年４月２５日

四、分派对象

截止２０１２年４月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

五、利润分配、资本公积转增股本实施办法

１、 除本条下款所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向已在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的分配对象派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、上海益倍管理咨询有限公司和上海优富信息咨询有限公司所持股份２０１１年度现金红利由公司直接发放。

２、按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，公司所分派股份于２０１２年４月１８日下午上海证券交易所收市后直接计入公司股东账户。

六、股本变动结构表

七、实施资本公积金转增股本后，按照新股本总数计算的公司２０１１年度基本每股收益为０．５５元。

八、咨询联系办法

联系电话：０１０－６２４３６３５６、６２４３６６３７

联系传真：０１０－６２４３６６３９

联系地址：北京市海淀区北清路６８号用友软件园二期Ａ座４０１室

邮政编码：１０００９４

九、备查文件

公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

用友软件股份有限公司

董事会

二零一二年四月十三日