证券时报多媒体数字报

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2012-013

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2012年4月12日在公司行政楼七楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开，本次会议通知于2012年4月6日以专人送达或电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于设立云南红河双箭投资有限公司的议案》

  同意公司使用自有资金人民币5000万元在云南省红河州设立云南红河双箭投资有限公司，并授权公司董事长办理相关事项。

  详细内容请见2012年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告：《关于设立全资子公司云南红河双箭投资有限公司的公告》（公告编号：2012-014）。

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  2、审议通过了《关于向云南红河双箭投资有限公司委派人员的议案》

  （1）、委派沈耿亮先生为云南红河双箭投资有限公司董事；

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  （2）、委派陈柏松先生为云南红河双箭投资有限公司董事；

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  （3）、委派徐中伟先生为云南红河双箭投资有限公司董事；

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  （4）、委派沈林泉先生为云南红河双箭投资有限公司监事；

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  （5）、委派严宏斌先生为云南红河双箭投资有限公司监事；

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  （6）、委派钱英强先生为云南红河双箭投资有限公司监事。

  表决结果： 11票赞成， 0票弃权， 0票反对。

  二、备查文件

  浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十三日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2012-014

  浙江双箭橡胶股份有限公司关于设立

  全资子公司云南红河双箭投资有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  为使浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）能够做大、做强输送带产业，拟以自有资金人民币5000万元在云南省红河州设立全资子公司--云南红河双箭投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称"红河双箭"）。

  2、董事会审议情况及审批程序

  公司2012年4月12日召开的第四届董事会第十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立云南红河双箭投资有限公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，公司本次投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

  3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、拟设立的全资子公司名称（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：云南红河双箭投资有限公司

  2、注册地址（以最终注册为准）：云南省红河州

  3、子公司类型：有限责任公司

  4、子公司注册资本及股东出资额、出资方式

  （1）注册资本：人民币5000万元；

  （2）股东出资额：公司出资5000万元，占子公司注册资本的100%；

  （3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自筹资金。

  5、子公司经营范围（以最终注册为准）：实业投资。

  三、本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

  四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、投资目的和对公司的影响

  在云南省红河州设立红河双箭是公司实施发展战略的一项具体措施，对公司未来发展具有积极意义。红河双箭设立后，不从事证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。将通过寻找、投资、培育公司相关产业项目，提升公司的整体盈利能力，促进公司持续健康发展，给投资者带来持续、良好的回报。

  本次投资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，未新增关联交易及同业竞争。本次投资对本公司的财务状况和经营成果不造成重大影响。

  2、存在的风险

  红河双箭在实际运营中，可能会存在经营、管理和市场竞争等风险。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十三日