证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2012年4月12日（星期四）上午10：00～12：00

  2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

  3、会议召开方式：现场投票表决的方式

  4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会

  5、会议主持人：公司董事长徐玉锁先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份145,314,290股，占公司股份总数369,878,700股的39.29%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  独立董事鞠家星先生作为独立董事代表在股东大会上进行了述职。

  2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

  公司2011年度拟以股份总数369,878,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，合计派发现金股利36,987,870元；剩余未分配利润188,887,202.05元,结转到下一年度；同时以资本公积金转增股本，以公司股份总数369,878,700股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股份总数增加至739,757,400股。

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于募集资金2011年度使用情况专项报告的议案》

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》

  表决结果：145,314,290股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：许志刚、孙民方

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十二日