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证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2012-040 深圳市远望谷信息技术股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间:2012年4月12日(星期四)上午10:00~12:00 2、会议地点:深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室 3、会议召开方式:现场投票表决的方式 4、会议召集人:深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会 5、会议主持人:公司董事长徐玉锁先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人,代表股份145,314,290股,占公司股份总数369,878,700股的39.29%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 独立董事鞠家星先生作为独立董事代表在股东大会上进行了述职。 2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 3、审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 公司2011年度拟以股份总数369,878,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金股利36,987,870元;剩余未分配利润188,887,202.05元,结转到下一年度;同时以资本公积金转增股本,以公司股份总数369,878,700股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增后公司股份总数增加至739,757,400股。 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 6、审议通过了《关于募集资金2011年度使用情况专项报告的议案》 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 7、审议通过了《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》 表决结果:145,314,290股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 2、律师姓名:许志刚、孙民方 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2011年度股东大会决议; 2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的关于公司2011年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇一二年四月十二日 本版导读:
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