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证券代码:002044 证券简称:江苏三友 公告编号:2012-011 江苏三友集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决,也无涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 江苏三友集团股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会于2012年3月10日发出会议通知,2012年4月12日上午9时在公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2人,代表有效表决权股份87,374,700股,占公司有表决权股份总数的38.96%。本次会议由公司董事会召集,董事长葛秋先生主持,公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下: 1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 5、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 6、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 8、审议通过了《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》; 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 9、审议通过了《关于为控股子公司江苏北斗科技有限公司提供担保的议案》。 表决结果:同意票87,374,700股,占出席本次会议有效表决权总股数的100%;反对票0股;弃权票0股。 四、独立董事年度述职情况 本次年度股东大会,公司独立董事对2011年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于2012年3月10日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏同盛律师事务所; 2、律师姓名:崔春、张震宇; 3、结论性意见:综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 六、本次会议备查文件 1、与会董事签署的公司2011年年度股东大会决议; 2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏三友集团股份有限公司 董 事 会 二○一二年四月十二日 本版导读:
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