证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏连云港港口股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月12日9时在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共5人，代表股份342,089,404股，占公司股份总额的54.79%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，2011年度年审会计师列席，会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  4、审议通过了《2011年度财务决算方案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  6、审议通过了《关于董事长2011年度薪酬的议案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  7、审议通过了《2011年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  8、审议通过了《2011年度社会责任报告》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  9、审议通过了《2012年度财务预算方案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  10、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  11、审议通过了《2012年度投资计划》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  12、审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  13、审议通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  14、审议通过了《关于向金融机构申请2012年度授信额度的议案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  15、审议通过了《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意：37,374,200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  关联人连云港港口集团有限公司回避表决。

  16、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订〈连云港港墟沟作业区55#-57#通用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同〉的议案》

  表决结果：同意：37,374,200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  关联人连云港港口集团有限公司回避表决。

  17、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  18、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意：342,089,404股，占本次会议有表决权股份总数的100%；

  反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；

  具体内容请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、邵禛律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、连云港2011年年度股东大会决议

  2、连云港2011年年度股东大会的法律意见书

  江苏连云港港口股份有限公司

  董事会

  2012年4月13日