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证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2012-019 安徽皖通科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2012年3月21日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2012年4月12日上午9:30 2、召开地点:安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室 3、表决方式:现场方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长王中胜先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共8名,代表有表决权的股份总数为66,748,353股,占公司股份总数的49.85%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案: 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 4、《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 5、《关于公司2011年度利润分配的议案》 公司本年度进行利润分配,以2011年12月31日的总股本133,910,388.00股为基数,向全体股东按10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共派发现金20,086,558.20元。剩余未分配利润68,042,109.56元暂不分配。 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》 公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司为公司2012年财务报告的审计机构。 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 7、《关于2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 8、《安徽皖通科技股份有限公司股东大会议事规则》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 9、《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 10、《安徽皖通科技股份有限公司监事会议事规则》 同意票66,748,353股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。 四、律师见证情况 1、律师事务所:上海通力律师事务所 2、见证律师:黄艳 王文辉 3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》; 2、上海通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司 董 事 会 2012年4月12日 本版导读:
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