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证券代码:000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2012-15 陕西秦川机械发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告(2012年4月12日) 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2012年4月12日 2.召开地点:公司本部办公楼五楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长龙兴元先生 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 三、会议的出席情况 出席的总体情况:股东(代理人)6人、代表股份102,408,845股、占上市公司有表决权总股份29.36%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,公司聘请的律师出席了本次大会。 四、提案审议和表决情况 会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项: 大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经过投票表决,形成以下决议: 1、2011年董事会工作报告;; 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2、批准2011年监事会工作报告; 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 3、审议公司2011年度财务报告; 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 4、审议公司2011年度利润分配方案; 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 5、为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司3000万元综合授信额度进行担保的议案; 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 6、子公司秦川美国公司(QCA)为联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。。 7、预计2012年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额; 关联股东陕西秦川机床工具集团有限公司、龙兴元回避了表决。 同意9,408,982股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 8、关于续聘会计师事务所的议案; 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 9、2012年度财务预算方案 同意102,408,845股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 五、独立董事述职情况 公司独立董事项兵先生、何雁明先生、赵惠先生向大会提交了独立董事述职报告。 《秦川发展2011年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 六、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2.律师姓名:陈建荣 、吴军锋 3.结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所律师陈建荣、吴军锋现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 七、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书; 特此公告 陕西秦川机械发展股份有限公司 董 事 会 2012年4月12日 本版导读:
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