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证券代码:300061 证券简称:康耐特 公告编号:2012-010 上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2012年4月12日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第十五次会议。公司于2012年4月1日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持,经全体董事表决,形成决议如下: 一、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请授信额度的议案》; 董事会同意公司向中国进出口银行上海市分行申请一亿元人民币的授信额度,期限自2012年4月13日至2014年6月30日,并授权公司法人代表费铮翔先生代表本公司办理相关信贷事宜,并签署有关合同和文件。 此项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》; 此项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》; 此项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告。 上海康耐特光学股份有限公司 董 事 会 2012年4月12日 本版导读:
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