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证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A飞亚达B 公告编号:2012-009 飞亚达(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2012年4月12日(星期四)下午13时30分 2、召开地点:飞亚达科技大厦19楼会议室 3、召开方式:现场投票方式 4、召集人:公司第六届董事会 5、主持人:董事总经理徐东升先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。 三、 会议出席情况 现场会议出席情况: 本次会议到会股东及股东代表7人,代表股份165,794,261股,占公司总股本的42.21%。其中A股股东及股东代表3人, 代表A股股份164,022,747股,占公司总股本的41.76%,占公司A股股份总数的52.72%;B股股东及股东代表4人, 代表B股股份1,771,514股,占公司总股本的0.45%,占公司B股股份总数的2.17%。 四、议案表决情况 (一)《董事会2011年度工作报告》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (二)《监事会2011年度工作报告》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (三)《公司2011年度财务决算报告》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (四)《公司2011年度利润分配预案》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (五)《公司2011年度报告及摘要》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (六)《关于支付2011年度审计费用及聘任公司2012年度审计机构的议案》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0% ;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (七)《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东中航集团回避表决) 1、总的表决情况: 同意2,816,934股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意1,045,420股,占出席会议A股有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (八)《关于申请2012年银行总授信额度的议案》 1、总的表决情况: 同意165,727,161股,占出席会议所有股东所持表决权99.96%;反对67,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.04%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,704,414股,占出席会议B股股东所持表决权96.21%;反对67,100股,占出席会议B股股东所持表决权3.79%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (九)《关于申请2012年度对子公司担保额度的议案》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (十)《2011年度独立董事述职报告》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (十一)《关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》 1、总的表决情况: 同意165,794,261股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意164,022,747股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 (十二)《关于与关联方签订2012-2014年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联股东中航集团回避表决) 1、总的表决情况: 同意2,816,934股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%。 2、A股股股东的表决情况: 同意1,045,420股,占出席会议A股有表决权股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%。 3、B股股东的表决情况: 同意1,771,514股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%。 4、表决结果:该议案审议通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东广和律师事务所 2、律师姓名:梁建东先生 王丽平女士 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。 六、备查文件 1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议; 2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 飞亚达(集团)股份有限公司 二○一二年四月十二日 本版导读:
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