证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月12日（星期四）下午13时30分

  2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：公司第六届董事会

  5、主持人：董事总经理徐东升先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

  三、 会议出席情况

  现场会议出席情况：

  本次会议到会股东及股东代表7人，代表股份165,794,261股，占公司总股本的42.21%。其中A股股东及股东代表3人, 代表A股股份164,022,747股，占公司总股本的41.76%，占公司A股股份总数的52.72%；B股股东及股东代表4人, 代表B股股份1,771,514股，占公司总股本的0.45%，占公司B股股份总数的2.17%。

  四、议案表决情况

  （一）《董事会2011年度工作报告》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （二）《监事会2011年度工作报告》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （三）《公司2011年度财务决算报告》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （四）《公司2011年度利润分配预案》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （五）《公司2011年度报告及摘要》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （六）《关于支付2011年度审计费用及聘任公司2012年度审计机构的议案》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （七）《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》(关联股东中航集团回避表决)

  1、总的表决情况：

  同意2,816,934股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意1,045,420股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （八）《关于申请2012年银行总授信额度的议案》

  1、总的表决情况：

  同意165,727,161股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%；反对67,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,704,414股，占出席会议B股股东所持表决权96.21%；反对67,100股，占出席会议B股股东所持表决权3.79%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （九）《关于申请2012年度对子公司担保额度的议案》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （十）《2011年度独立董事述职报告》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （十一）《关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  1、总的表决情况：

  同意165,794,261股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意164,022,747股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  （十二）《关于与关联方签订2012-2014年日常关联交易预计框架合同的议案》(关联股东中航集团回避表决)

  1、总的表决情况：

  同意2,816,934股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0%。

  2、A股股股东的表决情况：

  同意1,045,420股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股有表决权股东所持表决权0%。

  3、B股股东的表决情况：

  同意1,771,514股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

  4、表决结果：该议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广和律师事务所

  2、律师姓名：梁建东先生 王丽平女士

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

  2、广东广和律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  飞亚达(集团)股份有限公司

  二○一二年四月十二日