证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》在2012年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：现场会议时间：2012年4月12日（星期四）下午14点50分

  网络投票时间为：2012年4月11日-2012年4月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共24名，代表股份总数221,674,555股，占公司股本总数的63.7905％。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份198,985,400股，占公司总股份的57.2613%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）21人，代表股份22,689,155股，占公司总股份的6.5292%。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  4、审议通过了《关于公司2011年利润分配预案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  5、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  6、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  7、审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

  该议案涉及公司关联交易事项，关联股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司回避了该议案的表决。

  该议案表决结果为：同意22,651,854股，占出席会议有表决权股份总数99.8312%；反对38,301股，占出席会议有表决权股份总数0.1688%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  8、审议通过了《关于天津市兴汇聚有限公司年产7500万㎡环保预印纸箱新建项目的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  9、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  10、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

  （1）发行规模

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （2）向公司股东配售安排

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （3）债券品种及期限

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （4）债券利率及确定

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （5）还本付息方式

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （6）发行方式

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （7）发行对象

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （8）募集资金用途

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （9）担保安排

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （10）发行债券的上市

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （11）决议的有效期

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  （12）承销方式

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  12、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  13、审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》；

  该议案表决结果为：同意221,636,254股，占出席会议有表决权股份总数99.9827%；反对19,701股，占出席会议有表决权股份总数0.0089%；弃权18,600股，占出席会议表决权股份总数0.0084%；表决结果为通过。

  六、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2011年度述职报告。该报告对2011年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2011年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年四月十二日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。