证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：2012年4月12日上午10：00时

  2. 召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

  3. 召开方式：现场投票表决方式

  4. 召集人：公司董事会

  5. 主持人：公司董事长黄平

  6. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份171,371,544股，占公司有表决权总股份的27.98%。公司独立董事徐勇先生、朱义坤先生，监事邹斌先生、李永鸿先生出差，7名董事、3名监事、4名高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1. 审议通过了《公司2011年年度报告》正文及摘要

  表决情况：同意171,371,544股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  2. 审议通过了《公司2011年度董事会报告》

  表决情况：同意171,371,544股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  3. 审议通过了《公司2011年度监事会报告》

  表决情况：同意171,371,544股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  4. 审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  表决情况：同意171,371,544股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  5. 审议通过了《关于续聘公司2012年度会计师事务所的议案》

  表决情况：同意171,371,544股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  6. 审议通过了《关于公司2012年度预计发生日常销售关联交易事项的议案》

  该议案分为3个子议案，本次股东大会对此进行了逐项投票表决：

  （1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售产品关联交易事项

  参加本次股东大会的公司控股股东广东省广新控股集团有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，回避了对本议案的表决，其所代表的股份数131,566,419股未计入有表决权股份总数。

  表决情况：同意39,805,125股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  （2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项

  参加本次股东大会的公司股东李曼莉女士担任佛山杜邦鸿基薄膜有限公司（以下简称"杜邦鸿基公司"）董事长、刘亚军先生担任杜邦鸿基公司董事，冯兆征先生在过去十二个月内曾担任杜邦鸿基公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，李曼莉女士、刘亚军先生、冯兆征先生担任董事长的佛山富硕宏信投资有限公司作为关联股东回避了对本议案的表决，关联股东所代表的股份数39,447,212股未计入有表决权股份总数。

  表决情况：同意131,924,332股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  （3）公司向佛山市亿达胶粘制品有限公司销售产品关联交易事项

  参加本次股东大会的公司股东李曼莉女士在过去十二个月内曾担任佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，李曼莉女士作为关联股东回避了对本议案的表决，其所代表的股份数12,687股未计入有表决权股份总数。

  表决情况：同意171,358,857股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  7. 审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

  表决情况：同意171,371,544股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股数的100 %。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：广东君信律师事务所

  2. 律师姓名：高向阳、邓洁

  3. 结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十三日