证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况：

  1、 会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）董事会

  2、 会议通知：公司董事会于2012年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》，并于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司2011年度股东大会通知提示性公告》。

  3、 会议召开情况：公司2011年年度股东大会于2012年4月12日上午9：30如期召开，本次会议采取现场投票的形式。

  4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份数138158000股，占公司总股本的50.31%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议及表决情况：

  1、关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  2、 《重庆桐君阁股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  3、 关于《公司2011年度报告和报告摘要》的议案；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  4、 关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  5、 《公司2011年度利润分配预案》；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  6、 《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  7、 《2012年日常关联交易议案》；

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共136878000股在表决此议案时，回避表决。

  表决情况：赞成票1280000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  8、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  9、《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  10、《关于增补公司监事的议案》。

  表决情况：赞成票138158000股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%。

  表决结果：通过

  以上所有议案内容详见2012年3月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、赵起予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司

  二○一二年四月十二日