证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：２０１２－００６

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

暨召开 ２０１１ 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于２０１２年３月３０日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１２年４月１１日上午９时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、《２０１１年度总经理工作报告》；

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、《２０１１年度董事会工作报告》；

决定提交２０１１年度股东大会审议。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、《２０１１年度财务决算报告》；

决定提交２０１１年度股东大会审议。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、《２０１２年度财务预算报告》；

决定提交２０１１年度股东大会审议。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

五、《２０１１年度利润分配及转增股本方案的预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润１１５，８３９，３５７．２３元，加年初未分配利润１８６，１２９，８８８．０２元，减去本期提取的法定公积金１１，５８３，９３５．７２元，截至２０１１年１２月３１日实际可供股东分配的利润为２９０，３８５，３０９．５３元。截至２０１１年１２月３１日，公司资本公积金余额为人民币１，０１６，１９７，１９０．６０元。

以公司总股本３２０，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），共派发现金红利４８，０００，０００元，向全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，转增后公司总股本增至６４０，０００，０００股。

决定提交２０１１年度股东大会审议。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

六、《２０１１年度报告及报告摘要》；

决定提交２０１１年度股东大会审议。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

七、《关于续聘２０１２年审计机构的议案》；

鉴于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，因此拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，报酬为５６３，６４５元人民币。

决定提交２０１１年度股东大会审议。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

八、《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

（该议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

九、《关于批准２０１２年度日常关联交易的议案》；

（该议案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于批准２０１２年度日常关联交易的议案》）

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十、《关于召开２０１１年度股东大会的议案》；

现将召开２０１１年年度股东大会的有关事项通知如下：

１、 会议时间：２０１２年５月９日上午１４：３０。

２、 会议时间：义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室。

３、 会议议题：

１） 《２０１１年度董事会工作报告》；

２） 《２０１１年年度监事会工作报告》；

３） 《２０１１年度财务决算报告》；

４） 《２０１２年度财务预算报告》；

５） 《２０１１年度利润分配及转增股本方案的预案》；

６） 《２０１１年度报告及报告摘要》；

７） 《关于续聘２０１２年审计机构的议案》。

４、 独立董事宣读《２０１１年度独立董事述职报告》；

５、 会议出席对象：

１、截止股权登记日２０１２年５月３日１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任有限公司上海分公司登记在册的“华鼎锦纶”（６０１１１３）所有股东或其委托授权代理人。

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

６、 参加会议登记办法：

１） 登记手续：请符合上述条件的股东于２０１２年５月７日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。

２） 地址：义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会秘书处；

联系人：胡方波；

联系电话：０５７９－８５２６１４７９；

传真：０５７９－８５２６１４７５；

邮政编码：３２２０００。

３） 法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

４） 个人股东凭股票账户及个人身份证登记。

５） 受托人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记。

６） 与会股东交通及食宿费用自理。

该项议案表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

附件：

授权委托书

全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席义乌华鼎锦纶股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人起那名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 编号：２０１２－００７

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第六次会议于２０１２年４月１１日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事３人，实际表决监事３人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

一、审议通过了《２０１１年度报告及报告摘要》。

监事会认真阅读了公司２０１１年度报告及报告摘要，认为：

１、公司２０１１年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司２０１１年１－１２月份经营情况和财务状况。

３、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与２０１１年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；

二、审议通过了《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票；

三、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

监事会

２０１２年４月１１日

证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：２０１２－００８

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告的议案》（见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ第二届董事会第十三次会议决议公告）。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对ＩＰＯ募集资金２０１１年度的使用情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会许可［２０１１］４８７号文“关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，发行价格１４元／股。

截至２０１１年４月２９日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８，０００万股，募集资金总额１，１２０，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费４３，８００，０００．００元后的募集资金为人民币１，０７６，２００，０００．００元，已由安信证券股份有限公司于２０１１年４月２９日分别汇入公司募集资金监管账户，另减除其他上市费用人民币７，２４９，９３０．５５ 元，计募集资金净额为人民币１，０６８，９５０，０６９．４５元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１１）第１２６０２号验资报告验证。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于２０１１ 年５月与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》，于２０１１ 年６ 月１ 日与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，将相关募集资金分别存放于公司在中国工商银行股份有限公司义乌分行（账号：１２０８０２００２９０９２６６８８６７）、中国建设银行股份有限公司义乌支行（账号：３３００１６７６２３５０５９８６６６６６）和中国银行股份有限公司义乌市支行（账号：３６４９５８５６０８８９）开立的募集资金专项账户。

截至２０１１年１２月３１日，华鼎锦纶募集资金专用账户余额为３１６，９９２，３６７．３０元，募集资金余额应为３１３，０００，０００．００元，差异３，９９２，３６７．３０元，系银行存款利息收入。各募集资金专项账户余额的具体情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

２０１１年度，公司募集资金实际使用情况为：

１、经第二届董事会第二次会议和２０１１年第二次临时股东大会审议批准，公司使用募集资金２００，０００，０００．００ 元置换先期已投入“年产４万吨差别化锦纶长丝项目”的自筹资金；

２、经第二届董事会第五次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议批准，公司分别使用募集资金超额部分３８１，２６５，６９４．８７元和１７４，６８４，３７４．５８ 元用于提前偿还银行贷款和永久补充流动资金。

截至２０１１年１２月３１日，募集资金的使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司 ２０１１年度 

       单位：人民币万元

注１：公司招股说明书未有截至２０１１年末承诺投入金额。

注２：年产４万吨差别化锦纶长丝项目尚未完全达产。

注３：年产２万吨差别化ＤＴＹ锦纶长丝项目尚未启动。

四、变更募投项目的资金使用情况

２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：２０１１年度，公司首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》的要求进行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，并与保荐机构和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》；２０１１年度，公司募集资金投资项目已按进度进行实施，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及使用募集资金超额部分归还银行借款及永久补充流动资金等事项均按规定履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

证券代码：６０１１１３ 证券简称：华鼎锦纶 公告编号：２０１２－００９

义乌华鼎锦纶股份有限公司

２０１２年度日常关联性交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司２０１１年度与浙江三鼎织造有限公司、金华金鼎织带有限公司、江苏三鼎织造有限公司发生日常性关联交易，预计２０１２年度将发生一定额度的日常性关联交易。现将相关事项公告如下：

一、２０１１年及预计２０１２年全年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１２年度经营计划，公司对２０１２年度日常关联交易情况预计如下：

２０１１年及预计２０１２年全年日常关联交易的基本情况（单位：人民币万元）

注：以上交易额不含税金。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）浙江三鼎织造有限公司

浙江三鼎织造有限公司（下称“三鼎织造”），成立于１９９９年，注册资本１３２０万美元，注册号３３０７００４００００２００７，法定代表人骆善有，注册地址浙江省义乌市经济开发区二期区，主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集团有限公司持股７５％、与华鼎公司为同一控制人，因此构成关联方。

（２）金华金鼎织带有限公司

金华金鼎织带有限公司（下称“金鼎”），成立于２００５年，注册资本２００２万美元，注册号３３０７００４０００００６６３，法定代表人骆善有，注册地址浙江省金华市婺城市洋埠镇，主营业务为“民用彩带、产业用特种纺织带动生产和销售”。三鼎控股集团有限公司持有金鼎公司７０％的股份，与华鼎公司为同一控制人，因此公司与金鼎公司构成关联方。

（３）江苏三鼎织造有限公司

江苏三鼎织造有限公司（下称“苏鼎”），成立于２００５年，注册资本１２００万美元，注册号３２１３００４００００１０２７，法定代表人骆善有，注册地址江苏省宿迁经济开发区富民大道西侧，主营业务为“生产彩带和产业、工程用特种纺织品”。三鼎控股集团有限公司持有苏鼎公司７０％的股份，与华鼎公司为同一控制人，因此公司与苏鼎公司构成关联方。

三、定价政策和定价依据

公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

１、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

３、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

（一）本公司第二届董事会第十三次会议于２０１２年４月１１日召开，参加表决的９名董事全部同意上述关联交易的议案。

（二）本公司独立董事认为，本次日常关联交易的议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况。

六、关联交易协议签署情况

（一）公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

（二）公司与江苏三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议。

（二）与浙江三鼎织造有限公司、江苏三鼎织造有限公司签署的《产品销售协议》。

（三）独立董事关于公司２０１２年度日常关联交易的意见。

义乌华鼎锦纶股份有限公司

董事会

２０１２年３月３０日