证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２０１ 股票简称：金宇集团 编号：临２０１２—００４

内蒙古金宇集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

暨召开２０１１年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于２０１２年４月１０日上午９：３０在公司会议室举行，应到董事９人，实到７人。独立董事谢晓燕、帅天龙因公未亲自出席会议，委托独立董事曹国琪代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议并通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

与会董事一致认为，公司２０１１年度报告真实地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果。

三、审议并通过了《公司２０１１年度财务工作报告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议并通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度公司实现净利润为１４６，９８１，９６１．５７元，其中归属于母公司的净利润为１４９，４３８，３９４．３４ 元，加上年结转未分配利润２８４，０９７，２０９．６７元，提取法定公积金１１，９２３，５８２．８７元，２０１１年度可供股东分配的利润为４２１，６１２，０２１．１４元。根据公司实际情况，考虑到公司２０１２年的战略发展，建议以２０１１年末总股本２８０，８１４，９３０股为基数向全体股东每１０股派送现金红利１．５０元（含税），共分配利润４２，１２２，２３９．５０元，剩余未分配利润３７９，４８９，７８１．６４元结转下年。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议并通过了《公司２０１１年度独立董事述职报告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议并通过了《关于兑现集团高管２０１１年度薪酬的议案》。

根据三届十五次董事会会议通过的《关于公司试行年薪制的方案》，依据立信会计师事务所对公司２０１１年度财务报告的审计结果，决定对集团高管兑现２０１１年度年薪，薪酬总额为８４２．８万元。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

七、审议并通过了《关于公司向各银行申请授信额度的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

八、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

九、审议并通过了《关于聘任公司审计机构的议案》。

续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，承办公司２０１２年度法定会计报表的审计及相关工作，出具符合相关部门要求的审计报告。审计费用为人民币５０万元（不含差旅费）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十、审议并通过了《公司内控规范实施工作方案》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

其中第一、二、三、四、五、七、八、九项议案均需提交股东大会审议通过。

十一、确定于２０１２年５月９日（星期三）召开公司２０１１年年度股东大会。具体事宜通知如下：

１、会议时间：２０１２年５月９日（星期三）上午十时，会期半天

２、会议地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街２６号金宇集团会议室

３、会议议题：

（１）公司２０１１年度董事会工作报告

（２）公司２０１１年度监事会工作报告

（３）公司２０１１年度独立董事述职报告

（４）公司２０１１年度报告正文及摘要

（５）公司２０１１年度财务工作报告

（６）公司２０１１年度利润分配预案

（７）关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案

（８）关于公司为子公司银行授信提供担保的议案

（９）关于公司向各银行申请授信额度的议案

４、出席资格：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截止２０１２年５月３日下午３时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；

（３）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

５、出席登记：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书（授权委托书格式见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记，参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

（４）登记时间：２０１２年５月８日上午９：００－下午５：００

（５）登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街２６号金宇集团董事会办公室

６、其他事项：

（１）与会股东住宿及交通费自理；

（２）联系人： 宋晓庆

（３）联系电话：（０４７１）３３１５８５７

传真： （０４７１）３３１５８６３

邮政编码： ０１００２０

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。

委托人： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：．

受托人： 受托人身份证号：

委托日期：

证券代码：６００２０１ 证券简称：金宇集团 编号：临２０１２－００５

内蒙古金宇集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古金宇集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１２年４月１０日下午二时在金宇集团一号会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

二、审议并通过了《公司２０１１年年度报告正文及摘要》。

公司监事会根据《证券法》第６８条的规定和《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关要求，对董事会编制的２０１１年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

１、公司２０１１年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，公司监事会未发现参与２０１１年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议并通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。

其中第一、二、三项议案均需提交股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古金宇集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十日