证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０２３

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于２０１２年４月１日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１２年４月１２日上午８：００在公司六层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年董事会工作报告》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事朱冬青、黄庆林、梅夏英向董事会提交了《独立董事２０１１年年度述职报告》并将在２０１１年年度股东大会上做述职报告，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年总经理工作报告》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《２０１１年财务决算报告》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司２０１１年度财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了京都天华审字（２０１２）第０８１５号审计报告。２０１１年公司实现营业总收入２，４７３，６５３，５３５．６６元，同比增长２４．８３％，归属于上市公司股东的净利润 １０４，５３０，２２５．８９元，同比增长０．６６％。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《２０１２年财务预算报告》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司五年规划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 ２０１２ 年预计的合同收入和公司经营目标编制的。

２０１２年主要财务预算指标如下

１、营业收入３００，０００．００万元；

２、营业成本２２０，０００．００万元；

３、营业利润１５，０００．００万元；

４、净利润１４，３０２．００万元。

特别提示：本预算为本公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、审议通过了《２０１１年利润分配预案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（２０１２）第０８１５号审计报告，２０１１年度公司实现归属于母公司的净利润１０４，５３０，２２５．８９元，其中母公司实现净利润１０４，６５６，８８５．００元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积１０，４６５，６８８．５０元，当年可供股东分配的利润为 ９４，１９１，１９６．５０元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为１４６，６７１，０１３．５３元，根据经２０１０年度股东大会审议批准的２０１０年度利润分配方案分配现金股利４２，９４０，０００．００元，本公司累计可供股东分配的利润为１９７，９２２，２１０．０３元。

２０１１年度利润分配预案为：

以２０１１年１２月３１日公司总股本３４，３５２万股为基数，按每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利３４，３５２，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经２０１１年年度股东大会审议批准后实施。

七、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见，京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１２）第０６７５号《北京东方雨虹防水技术股份有限公司内部控制自我评价报告的审核评价意见》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人王为丰、陈华出具了《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议通过了《２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１２）第０６７７号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人王为丰、陈华出具了《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司《北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

董事会同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度年报审计机构。公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于２０１１年高级管理人员薪酬的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

截至２０１１年１２月３１日，公司在职高级管理人员共８人，共支付薪酬３２８．００万元；其中兼任董事的总经理刘斌先生与财务总监张颖女士领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。

十一、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》；

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

２０１１年年度股东大会通知，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

二零一二年四月十三日

股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０２４

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司

２０１１年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 股东大会召开时间：２０１２年５月３０日上午１０：００时

● 股东大会召开地点：中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼

● 会议方式：现场会议方式

一、 召开股东大会的基本情况

本公司董事会（召集人）提议于２０１２年５月３０日上午１０时在中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼以现场会议方式召开２０１１年年度股东大会。

二、股东大会审议事项

１、审议《２０１１年董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）

２、审议《２０１１年监事会工作报告》；；

３、审议《２０１１年年度报告》及摘要；

４、审议《２０１１年财务决算报告》；

５、审议《２０１２年财务预算报告》；

６、审议《２０１１年利润分配预案》；

７、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

三、出席股东大会的对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至２０１２年５月２４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（三）北京市国枫律师事务所见证律师。

四、会议登记办法：

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。

（二）登记时间：２０１２年５月２５日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 杨 艳

（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）

联系传真：（０１０－８５７６２６２９）

五、其他事项：

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

二零一二年四月十三日

附件：

１．异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

２．授权委托书

附件１：

回 执

截至２０１２年 月 日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票    股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１１年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托单位（公章）

年 月 日

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０２５

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１２年４月１日以专人送达方式发出会议通知，于２０１２年４月１２日上午１０：００在公司六层会议室召开。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《２０１１年监事会工作报告》；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、审议通过了《２０１１年年度报告》及摘要；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１１年财务决算报告》；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

公司２０１１年度财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计，并出具了京都天华审字（２０１２）第０８１５号审计报告。２０１１年公司实现营业总收入 ２，４７３，６５３，５３５．６６元，同比增长２４．８３％，归属于上市公司股东的净利润 １０４，５３０，２２５．８９元，同比增长０．６６％。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

四、审议通过了《２０１２年财务预算报告》；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司五年规划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 ２０１２ 年预计的合同收入和公司经营目标编制的。

２０１２年主要财务预算指标如下

１、营业收入３００，０００．００万元；

２、营业成本２２０，０００．００万元；

３、营业利润１５，０００．００万元；

４、净利润１４，３０２．００万元。

特别提示：本预算为本公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、审议通过了《２０１１年利润分配预案》；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（２０１２）第０８１５号？审计报告，２０１１年度公司实现归属于母公司的净利润１０４，５３０，２２５．８９元，其中母公司实现净利润１０４，６５６，８８５．００元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积１０，４６５，６８８．５０元，当年可供股东分配的利润为 ９４，１９１，１９６．５０元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为１４６，６７１，０１３．５３元，根据经２０１０年度股东大会审议批准的２０１０年度利润分配方案分配现金股利４２，９４０，０００．００元，本公司累计可供股东分配的利润为１９７，９２２，２１０．０３元。

２０１１年度利润分配预案为：

以２０１１年１２月３１日公司总股本３４，３５２万股为基数，按每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利３４，３５２，０００．００元，剩余未分配利润结转以后年度。

本预案需经２０１１年年度股东大会审议批准后实施。

六、审议通过了《２０１１年内部控制自我评价报告》；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过了《２０１１年募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

二零一二年四月十三日

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１２－０２６

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

１、首次发行股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕９２７号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）１３，２００，０００股（每股面值１元），发行价格为每股１７．３３元，共募集资金人民币２２８，７５６，０００．００元。扣除承销费和保荐费１４，５００，０００．００元后的募集资金为人民币２１４，２５６，０００．００元，由主承销商平安证券有限责任公司于２００８年９月４日汇入本公司在北京银行股份有限公司建国支行开设的账号为０１０９０３２９４００１２０１０９０７３４６２的账户内。扣除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用４，２９２，１０７．４３元后，本公司本次募集资金净额为人民币２０９，９６３，８９２．５７元。

上述募集资金业经北京京都会计师事务所有限责任公司（２００９年更名为“京都天华会计师事务所有限公司”，下同）验证，并由其出具北京京都验字（２００８）第０８１号《验资报告》。

２、非公开发行股票募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８１６ 号《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ 股）１３，４８０，０００股（每股面值１元），发行价格为每股３５．００元，共募集资金人民币４７１，８００，０００．００元。扣除承销费和保荐费１６，０００，０００．００元后的募集资金为人民币４５５，８００，０００．００元，由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年１２月２９日汇入本公司在北京银行股份有限公司沙滩支行开设的 ０１０９０３２５２００１２０１０９０７０３４４ 账户内。扣除环保核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费等其它发行费用４，３８９，５００．００元后，本次募集资金净额４５１，４１０，５００．００ 元。

上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华验字（２０１０）第２４２号《验资报告》。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１、首次发行股票募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（１）以前年度已使用金额

截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目２０，７５１．１６万元，尚未使用的金额为２４５．２３万元。募集资金专户存储２７６．０５万元（其中募集资金２４５．２３万元，专户存储累计利息扣除手续费３０．８２万元）

根据本公司第四届董事会第十二次会议决议：根据本公司实际需求，将上述节余募集资金全部用于补充本公司流动资金。

２、非公开发行股票募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（１）以前年度已使用金额

截至２０１０年１２月３１日，非公开发行股票募集资金４５，１４１．０５万元尚未使用。

（２）本年度使用金额及当前余额

２０１１年度，本公司非公开发行股票募集资金使用情况为：

（１）以募集资金直接投入募集投项目１２，３４７．６２万元。截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目１２，３４７．６２万元。

（２）锦州市开发区“年产１，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目在募集资金到位前从非募集资金账户支付４，９５４．６４万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产１，０００万平方米防水卷材及２万吨防水涂料项目募集资金到位前从非募集资金账户支付３，０３１．９１万元，上述两个项目募集资金到位前共计从非募集资金账户支付７，９８６．５６万元。

综上，截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金直接累计投入１２，３４７．６２万元，用募集资金置换前期投入的自有资金７，９８６．５６万元，补充流动资金１６，０００．００万元，尚未使用的金额为８，８０６．８７万元。募集资金专户存储８，９２７．１５万元（其中募集资金８，８０６．８７万元，专户存储累计利息扣除手续费１２０．２８万元）。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该《管理制度》业经本公司２００８年１２月１３日第三届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至２０１１年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入１２１．２３万元（其中２０１１年度利息收入１２１．２３万元），已扣除手续费０．９５万元（其中２０１１年度手续费０．９５万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入０万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金

１、非公开发行股票募集资金实际使用情况，详见附件１：募集资金使用情况对照表。

２、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。

２０１１年３月１５日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下：

（１）本公司将“锦州经济技术开发区年产２，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目”中的“一条年产１，０００万平方米防水卷材生产线” 实施地点改为云南省昆明市安宁市工业园区，涉及变更募集资金８，０００万元，占募集资金净额的１７．７２％，由昆明风行防水材料有限公司实施。

（２）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产２，０００万平方米改性沥青卷材及年产２万吨防水涂料项目” 中的“一条年产１，０００万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金５，０００万元，占募集资金净额的１１．０８％，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。

此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

３、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入７，９８６．５６万元（截至２０１１年１月１４日），其中：锦州市开发区“年产１，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目累计投入４，９５４．６５万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产１，０００万平方米防水卷材及２万吨防水涂料项目累计投入３，０３１．９１万元。上述事项业已经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（２０１１）第０００５号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司已于本期将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司临时使用闲置募集资金如下：

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年４月１日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件２。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

１、 募集资金使用情况对照表

２、 变更募集资金投资项目情况表

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

董事会

２０１２年４月１２日

募集资金使用情况对照表

附件一：（单位：万元）

变更募集资金投资项目情况表

附件二：（单位：万元）