证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－００３

江苏通润装备科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于２０１２年４月１日以传真、专人送达和电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月１１日上午９：００在公司五楼会议室召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。本次会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》。

２、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

３、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额为８３，４２５．２１万元，负债总额为３２，８２５．６２万元，归属于母公司所有者权益合计５０，０７１．４２万元，２０１１年度实现营业总收入８３，１９５．６１万元，归属于母公司所有者的净利润４，４７１．９８万元。

公司２０１２年度财务预算：营业总收入８．５亿元，同比增长２．１６％，营业成本６．８亿元，同比增长４．４３％，利润总额５０００万元，同比减少１８．３２％；总资产８．３６亿元，同比增长０．２２％，负债３．１８亿元，同比减少３．０５％，净资产５．１８亿元，同比增长２．２８％。

上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

４、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟以２０１１年末总股本２５０２０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），合计派发现金股利２５，０２０，０００．００元，其中２０，８１３，１３７．５７元用２００８年１月１日前剩余累计未分配利润。本次股利分配后剩余未分配利润１０５，３６８，２４３．５７元，滚存至下一年度。

５、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

公司全体董事确认：公司２０１１年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ），《公司２０１１年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）以及４月１３日的《证券时报》。

６、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会关于２０１１年度财务报表及相关事项的意见》。

《审计委员会关于２０１１年度财务报表及相关事项的意见》全文详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）。

７、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事就公司续聘２０１２年度审计机构发表独立意见：同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

８、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年度经营计划》，本议案需提交股东大会审议。

２０１２年公司经营计划为：营业收入８．５亿元，与２０１１年相比增长２．１６％，实现利润总额５０００万元，与２０１１年相比减少１８．３２％。

上述经营计划并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

９、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１２年度内部审计工作计划》。

１０、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》。

《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）。

１１、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）《江苏通润装备科技股份有限公司对外担保公告》以及４月１３日的《证券时报》。

１２、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对２０１１年日常关联交易超额部分追认的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、季俊因在公司控股股东担任董事，回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）《江苏通润装备科技股份有限公司关于对２０１１年日常关联交易超额部分追认以及２０１２年日常关联交易的公告》以及４月１３日的《证券时报》。

１３、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》，关联董事柳振江、顾雄斌、朱庆、季俊因在公司控股股东担任董事，回避表决。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）《江苏通润装备科技股份有限公司关于对２０１１年日常关联交易超额部分追认以及２０１２年日常关联交易的公告》以及４月１３日的《证券时报》。

１４、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。

同意公司在两个事业部下分别增设财务部和采购部门，撤消原采购中心，采购职能分解到各事业部，大宗采购由采购总监负责。调整后公司设九个职能部门，分别为：行政企管部、财务部、投资部、证券事务部、内审部、企业技术中心、动力基建部、人力资源科、工具箱柜事业部、精密钣金事业部。

１５、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

同意公司含全资子公司在中国银行常熟支行、中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务，一年期远期结汇合约总金额不超过４５００万美元。

具体内容详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）《江苏通润装备科技股份有限公司关于开展远期结汇的公告》以及４月１３日的《证券时报》。

１６、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１２年向银行申请授信总量及授权的议案》。

同意公司向中国银行常熟支行申请授信，额度为５０００万元；向中国工商银行常熟支行申请授信，额度为７０００万元。

１７、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账处理和资产清理的议案》。

同意公司对已全额计提坏账的应收账款合计１６６，８９１．０７元作为坏账核销处理，同意公司年末原辅材料盘盈２１６，３５１．５８元（含盘亏材料进项税转出５６９．７１元），同意公司清理废旧设备，固定资产清理损失合计３５９，７６８．１４元。

１８、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交股东大会审议。

同意将公司章程“第一百零六条：董事会由１１名董事组成，设董事长１人，其中有４名董事为独立董事”。修改为：“董事会由９名董事组成，设董事长１人，其中有３名董事为独立董事”。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）。

１９、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。现根据公司股东提名及建议并经公司董事会提名委员会的审查同意，同意推荐柳振江、顾雄斌、季俊、朱庆、王雪良、沈志清为公司非独立董事候选人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。各董事简历详见附件。

２０、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，本议案需提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会任期即将届满。现根据公司股东提名及建议并经公司董事会提名委员会的审查同意，同意推荐杨海坤、贝政新、徐凤英为公司独立董事候选人，需经深圳证券交易所审核无异议后，提请公司２０１１年度股东大会进行选举，各独立董事简历详见附件。

２１、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）《江苏通润装备科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》以及４月１３日的《证券时报》。

２２、会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年 ５月１０日上午９：００召开公司２０１１年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，具体内容详见巨潮资讯网站（Ｈｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎＨ）以及４月１３日的《证券时报》。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、公司独立董事有关意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

１、柳振江先生：中国国籍， １９５２年出生，中专学历，高级经济师，自２００２年１０月起历任本公司董事、总经理、董事长；现任本公司董事长、总经理。兼任：常熟市千斤顶厂董事，常熟市新观念投资有限公司执行董事，常熟市通用电器厂有限公司董事长、总经理，常熟通润天狼进出口有限公司总经理、执行董事。柳振江先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂１．４２％的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司３７．６９％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、顾雄斌先生：中国国籍， １９４５年出生，高中学历，高级经济师，自２００２年１０月起历任本公司董事长、董事，现任本公司董事。兼任：常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，江苏通润机电集团进出口有限公司董事长，常熟通润汽车零部件有限公司董事，苏州通润驱动设备股份有限公司董事、常熟市通用电器厂有限公司董事。顾雄斌先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂１４．２２％的股权，未直接持有上市公司股份，是本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、季俊先生：美国国籍，１９６４年出生，中专学历，助理经济师，２００２年１０月至今任本公司董事。现兼任：美国ＴＯＲＩＮ ＪＡＣＫＳ ，ＩＮＣ． 总经理，常熟通润汽车零部件有限公司董事长、总经理，常熟通润汽车千斤顶有限公司董事长、总经理，苏州通润驱动设备股份有限公司董事，常熟市通用电器厂有限公司董事，常熟市千斤顶厂董事。季俊先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂１．４６％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、朱庆先生：中国国籍，１９６８年９月出生，上海交通大学机械工程系毕业，大学本科学历，高级工程师。２００３年１月—２００６年３月任江苏通润机电集团有限公司技改装备部副总经理，２００６年１０月起任常熟通润汽车千斤顶有限公司董事；２００７年３月起任江苏通润机电集团有限公司企管部总经理；２００８年１２月起任常熟通润汽车零部件股份有限公司监事；２００８年２月至今任江苏通润机电集团有限公司副总裁兼集团企管部总经理。朱庆先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂０．５３％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、王雪良先生：中国国籍，１９７４年生，本科学历，工程师。曾任本公司技术研发部部长、２００２年１０月至２００６年６月任本公司监事会监事；现任本公司董事、总经理助理、销售总监、销售部部长；现兼任常熟通润天狼进出口有限公司总经理。王雪良先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂０．０２％的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司１０％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、沈志清先生：中国国籍，１９７５年出生，本科学历，工程师。１９９８年参加工作，２００２年—２００３年任本公司技术研发部副部长；２００４年—２０１０年任本公司技术研发部部长；２００６年—２０１０年任本公司技术总监；２００９年６月至今任常熟市通用电器厂有限公司董事、副总经理，２０１１年７月至今任本公司新能源研发项目部常务副部长。沈志清先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂０．００５％的股权，持有公司股东常熟市新观念投资有限公司７．６９％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历：

１、杨海坤先生：中国国籍，１９４４年８月出生。大学本科学历，教授、博士生导师。１９７０年８月至１９８０年１２月任上海青浦大盈中学教研室主任；１９８１年１月—１９８４年１２月在上海社会科学院法学研究所任助理研究员；１９８５年１月—１９９４年４月在苏州大学法学院历任教研室主任、法律系主任、副院长等职务；１９９４年至今在苏州大学东吴比较法研究所任所长一职；其中２０００年１月—２００３年１０月出任苏州大学法学院院长。现任苏州大学王健法学院教授、博士生导师，宪法学与行政法学博士点负责人并兼任苏州大学东吴比较法研究所任所长。主要社会兼职：中国法学会行政法学研究会副会长，江苏省行政法学会会长、总干事，全国政协委员；并担任山东大学文科特聘一级教授以及北京大学、中国人民大学、国家行政学院等校兼职教授或客座研究员，江苏省人大立法咨询员，苏州市人大和政府立法咨询员等。目前担任江苏亨通光电股份有限公司独立董事，苏州路之遥科技股份有限公司独立董事。

杨海坤先生未直接持有上市公司股份，与本公司持股百分之五以上股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、贝政新先生：中国国籍，１９５２年出生，本科学历，教授、博士生导师。１９８３年９月至今历任苏州大学商学院教员、讲师、副教授、教授、金融系主任；现任苏州大学商学院教授、博士生导师。２００２年—２００６年在苏福马股份有限公司（现为华仪电气股份有限公司）担任独立董事，２００５年—２００８年在苏州信托股份有限公司担任独立董事，２００４年至今在东吴基金管理有限公司担任独立董事，２０１１年至今在苏州工业园区设计研究院股份有限公司担任独立董事。

贝政新先生未直接持有上市公司股份，与本公司持股百分之五以上股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、徐凤英女士：中国国籍，１９７０年８月出生，大专学历，注册会计师。１９９１年—１９９７年是常熟审计事务所职员，１９９７年—１９９９年任常熟审计事务所副所长，２０００年至今任常熟新联会计事务所副所长，无其他社会兼职。徐凤英女士未直接持有上市公司股份，与本公司持股百分之五以上股东和实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－００７

江苏通润装备科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第九次会议于２０１２年４月１１日下午１３：３０在股份公司五楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。会议由召集人吕元兴先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

１、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

详细内容见《江苏通润装备科技股份有限公司２０１１年年度报告》。

２、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１ 年度利润分配的预案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟以２０１１年末总股本２５０２０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１元（含税），合计派发现金股利２５，０２０，０００．００元。

３、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额为８３，４２５．２１万元，负债总额为３２，８２５．６２万元，归属于母公司所有者权益合计５０，０７１．４２万元，２０１１年度实现营业总收入８３，１９５．６１万元，归属于母公司所有者的净利润４，４７１．９８万元。

公司２０１２年度财务预算：营业总收入８．５亿元，同比增长２．１６％，营业成本６．８亿元，同比增长４．４３％，利润总额５０００万元，同比减少１８．３２％；总资产８．３６亿元，同比增长０．２２％，负债３．１８亿元，同比减少３．０５％，净资产５．１８亿元，同比增长２．２８％。

上述财务预算并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

４、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏通润装备科技股份有限公司２０１１年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏通润装备科技股份有限公司２０１１年年度报告》及《江苏通润装备科技股份有限公司２０１１年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《江苏通润装备科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

《江苏通润装备科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司换届选举第四届监事会的议案》，本议案需提交股东大会审议。

经公司监事会审议同意股东推荐的王祥元、朱玮两位同志为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

７、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于坏账处理和资产清理的议案》。

监事会关于坏账处理和资产清理的审核意见全文详见巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司

２０１２年４月１３日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

１、王祥元先生：中国国籍、无境外永久居留权，１９６５年出生。大专学历，经济师。２００４年１月起至２００８年１２月任江苏通润机电集团有限公司行政企管部副总经理，２００４年７月起至今任江苏通润机电集团有限公司工会主席，２００６年１０月起止２００７年６月任江苏通润机电集团有限公司党委办公室主任， ２００８年６月至今任江苏通润机电集团有限公司党委副书记，２００９年１月至今任江苏通润机电集团有限公司行政企管部总经理；现兼任：常熟市千斤顶厂监事会主席，苏州通润驱动设备股份有限公司监事，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席。王祥元先生持有公司控股股东常熟市千斤顶厂０．２２％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、朱玮女士：中国国籍、无境外永久居留权，１９６９年出生。大专学历，助理会计师。２００４年１１月起至２００７年１２月任江苏通润机电集团有限公司财务部主办会计，２００８年１月起至今任江苏通润机电集团有限公司财务部副总经理。朱玮女士持有公司控股股东常熟市千斤顶厂０．１１％的股权，未直接持有上市公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－００８

江苏通润装备科技股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会是２０１１年度股东大会。

２、召集人：公司董事会

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，决定于２０１２年５月１０日召开公司２０１１年度股东大会。

３、公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月１０日（星期四）上午９：００。

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１２ 年５ 月４日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

（４）召开地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区，公司办公楼五楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

１、本次会议审议的提案均由公司董事会会议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、审议议案：

（１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》；

（４）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

（５）审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

（６）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

（７）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》；

（８）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将采用特别决议表决；

（９）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累计投票制表决；

Ａ．选举柳振江先生为公司第四届董事会董事；

Ｂ．选举顾雄斌先生为公司第四届董事会董事；

Ｃ．选举季俊先生为公司第四届董事会董事；

Ｄ．选举朱庆先生为公司第四届董事会董事；

Ｅ．选举王雪良先生为公司第四届董事会董事；

Ｆ．选举沈志清先生为公司第四届董事会董事；

（１０）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，本议案将采用累计投票制表决；

Ａ．选举杨海坤先生为公司第四届董事会独立董事；

Ｂ．选举贝政新先生为公司第四届董事会独立董事；

Ｃ．选举徐凤英女士为公司第四届董事会独立董事；

（１１）审议《公司换届选举第四届监事会的议案》，本议案将采用累计投票制表决；

Ａ．选举王祥元先生为公司第四届监事会监事；

Ｂ．选举朱玮女士为公司第四届监事会监事。

３、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案内容及独立董事２０１１年度述职报告登载于２０１２年４月１３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第三届董事会第十一次会议决议公告和第三届监事会第九次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月７日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１６：３０）

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：江苏通润装备科技股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区

江苏通润装备科技股份有限公司 证券事务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：２１５５１７ 传真：０５１２－５２３４６５５８

四、其他事项

１、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券事务部

联系人：蔡岚 联系电话：０５１２－５２３４３５２３

五、备查文件

１、第三届董事会第十一次会议决议公告；

２、第三届监事会第九次会议决议公告。

特此通知。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席江苏通润装备科技股份有限公司二○一一年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》； （同意□ 反对□ 弃权□）

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》》 （同意□ 反对□ 弃权□）

３、《公司２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算报告》

（同意□ 反对□ 弃权□）

４、《公司２０１１年度利润分配预案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

５、《公司２０１１年年度报告及摘要》 （同意□ 反对□ 弃权□）

６、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

７、《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》；

（同意□ 反对□ 弃权□）

８． 《关于修订〈公司章程〉的议案》 （同意□ 反对□ 弃权□）

９、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

Ａ．选举柳振江先生为公司第四届董事会董事 同意票数（ ）

Ｂ．选举顾雄斌先生为公司第四届董事会董事 同意票数（ ）

Ｃ．选举季俊先生为公司第四届董事会董事 同意票数（ ）

Ｄ．选举朱庆先生为公司第四届董事会董事 同意票数（ ）

Ｅ．选举王雪良先生为公司第四届董事会董事 同意票数（ ）

Ｆ．选举沈志清先生为公司第四届董事会董事 同意票数（ ）

１０、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

Ａ．选举杨海坤先生为公司第四届董事会独立董事 同意票数（ ）

Ｂ．选举贝政新先生为公司第四届董事会独立董事 同意票数（ ）

Ｃ．选举徐凤英女士为公司第四届董事会独立董事 同意票数（ ）

１１、《公司换届选举第四届监事会的议案》。

Ａ．选举王祥元先生为公司第四届监事会监事 同意票数（ ）

Ｂ．选举朱玮女士为公司第四届监事会监事 同意票数（ ）

如委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年５月４日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有００２１５０江苏通润股票，现登记参加公司２０１１年度股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东帐户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－００９

江苏通润装备科技股份有限公司关于

２０１１年度日常关联交易超额的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２９日披露了公司《日常关联交易公告》。公司预计与常熟通润汽车零部件股份有限公司和上海通润进出口有限公司２０１１年日常关联交易合同总金额约３３００万元人民币。

２０１１年度，由于关联方组套出口的订单有所增加，经审计发现截止２０１１年１２月末公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司２０１１年度日常关联交易的实际发生金额超出了年初的预计金额，现将公司日常关联交易超额情况公告如下：

一、２０１１年日常关联交易情况（经审计）

单位：人民币万元

二、关联方介绍

１、基本情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司：法定代表人季俊；注册资本６，０００万元；住所位于江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园；经营范围：生产汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，生产以汽车减震器为主的汽车零部件及维护工具（涉及许可证产品需领证后经营）。截至２０１１年１２月３１日，总资产６７，７８５．０９万元，净资产１７，４７５．０３万元，主营业务收入１０９，３５８．６１万元，净利润１，５６３．６２万元，以上数据未经审计。

上海通润进出口有限公司：注册资本３００万元；法定代表人顾静；住所位于浦东新区东方路８７７号１６楼；主营自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至２０１１年１２月３１日，上海通润进出口有限公司总资产２，２３３．８１万元，净资产１，０１９．６９万元，主营业务收入５，６８７．５３万元，净利润２２０．０９万元，以上数据未经审计。

２、与本公司的关联关系

（１）常熟通润汽车零部件股份有限公司：由本公司控股股东直接控制的法人；

（２）上海通润进出口有限公司：由本公司控股股东间接控制的法人。

３、履约能力分析：上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则为市场价格；结算方式由订单确定；付款安排：与常熟通润汽车零部件股份有限公司约定货款在提货后４５日内付清，与上海通润进出口有限公司约定货款在开票、出货后４５日内付清。

四、交易协议的主要内容

公司拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司签订的《产品买卖框架性协议》中预计合同总金额约３０００万元人民币，拟与上海通润进出口有限公司签订的《产品买卖框架性协议》中预计合同总金额约３００万元人民币，协议约定：合同期限为２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日，本合同自双方签字盖章后经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司销售产品，主要是关联方为组套出口产生，“组套出口”是指关联公司的客户为提高采购效率，在采购千斤顶等产品时，要求关联公司向本公司采购装备科技共同装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。

２、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

３、因关联交易所涉及的比例不会超过１０％，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事独立意见：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）与常熟通润汽车零部件股份有限公司签订２０１１年度《产品买卖框架性协议》中对关联销售合同总额的预计为３０００万元，２０１１年度实际执行合同总金额为３７０４．６６万元，超出了年初预计合同总金额的７０４．６６万元。股份公司与上海通润进出口有限公司签订２０１１年度《产品买卖框架性协议》中对关联销售合同总额的预计为３００万元。２０１１年度实际执行合同总金额为４４９．６３万元，超出了年初预计合同总金额的１４９．６３万元。根据深交所关联交易相关规则，应对超出合同总金额８５４．２９万元重新履行相关审议程序。同意将该笔交联交易的超额部分提交本次董事会进行确认。

七、说明及整改措施

公司２０１１年度日常关联交易超出部分，未改变关联交易合同的基本条款，全部属于日常关联交易，对公司业绩起到积极作用，且公司不存在损害中小股东利益的情况。

为了杜绝此类问题的再度发生，公司要求财务部门每月对此类日常关联交易金额进行月度统计并及时上报公司证券事务部，如发现关联交易超出年初的预计金额时，立即以书面形式报送公司董事会秘书并提请公司董事会履行相应审批程序。公司内部审计部门也将加大对日常关联交易的审核力度，密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况。

八、备查文件

１、江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

２、相关关联交易协议；

３、独立董事意见。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－０１０

江苏通润装备科技股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订２０１２年《产品买卖框架性协议》，预计关联交易总金额约５５００万元人民币，其中与常熟通润汽车零部件股份有限公司关联交易金额约４５００万元人民币，与上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司２０１２年关联交易金额分别约５００万元人民币。２０１１年公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司同类交易实际发生金额分别为：３７０４．６万元、４４９．６３万元３０６．９８万元。

２、２０１１年４月１１日公司第三届董事会第十一次会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了上述事项，关联董事柳振江、顾雄斌、季俊、朱庆回避表决，独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定，上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东常熟市千斤顶厂、美国ＴＯＲＩＮ ＪＡＣＫＳ，ＩＮＣ．、常熟市新观念投资管理有限公司应对该议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

（三）截止２０１２年３月３１日，公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司实际发生金额分别为：８４１．９５万元、１３４．８２万元２０．４６万元。

二、关联方介绍

１、基本情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司：法定代表人季俊；注册资本６，０００万元；住所位于江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园；经营范围：生产汽车配套千斤顶、专用千斤顶及其相关延伸产品，生产以汽车减震器为主的汽车零部件及维护工具（涉及许可证产品需领证后经营）。截至２０１１年１２月３１日，总资产６７，７８５．０９万元，净资产１７，４７５．０３万元，主营业务收入１０９，３５８．６１万元，净利润１，５６３．６２万元，以上数据未经审计。

上海通润进出口有限公司：注册资本３００万元；法定代表人顾静；住所位于浦东新区东方路８７７号１６楼；主营自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至２０１１年１２月３１日，上海通润进出口有限公司总资产２，２３３．８１万元，净资产１，０１９．６９万元，主营业务收入５，６８７．５３万元，净利润２２０．０９万元，以上数据未经审计。

常熟市通润包装有限公司：法定代表人刘浩昇；注册资本２００万元；住所位于常熟市新港镇李袁村；经营范围：纸板包装箱、吹塑盒包装制造、加工；包装装潢印刷。

经审计截至２０１１年１２月３１日，常熟市通润包装有限公司总资产１，７２４．６９万元，净资产６８．４３万元，主营业务收入３，９１７．７７万元，净利润２１．３９万元。

２、与本公司的关联关系

（１）常熟通润汽车零部件股份有限公司：由本公司控股股东直接控制的法人；

（２）上海通润进出口有限公司：由本公司控股股东间接控制的法人；

（３）常熟市通润包装有限公司：由本公司控股股东直接控制的法人。

上述关联人符合《股票上市规则》第十章第一节１０．１．３款规定的关联关系情形。

３、履约能力分析：上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，我们认为目前不存导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容

关联销售：本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价原则按公司统一报价；结算方式由订单确定；付款安排：与常熟通润汽车零部件股份有限公司约定货款在提货后４５日内付清，与上海通润进出口有限公司约定货款在开票、出货后４５日内付清。

关联采购：本公司向关联方采购货物，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定；价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则按公司统一报价；结算方式：凭发票结算；付款安排：双方约定在每月月初支付累计应付款的５０％左右，剩余货款作为质量服务保证金。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、公司向常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司销售产品，主要是关联方为组套出口产生，“组套出口”是指关联公司的客户为提高采购效率，在采购千斤顶等产品时，要求关联公司向本公司采购装备科技共同装箱出口的行为。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。

本公司向常熟市通润包装有限公司采购货物，主要是关联公司产品质量保证，供货及时，能较好满足公司生产需要。因此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。

２、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

３、因关联交易所涉及的比例不会超过１０％，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

１、独立董事事前认可意见：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订２０１２年度《产品买卖框架性协议》。本次股份公司新增的关联交易，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

２、关联交易独立董事意见：江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订２０１２年《产品买卖框架性协议》。２０１２年新增的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理， 符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与上述三家公司分别签订２０１２年《产品买卖框架性协议》。股份公司与上述三家公司签订的２０１２年《产品买卖框架性协议》，预计交易总金额约５５００万元人民币，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

六、备查文件

１、江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

２、相关关联交易协议；

３、独立董事意见。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－０１１

江苏通润装备科技股份有限公司

对外担保公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１２年４月１１日，江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过，同意为控股子公司常熟市通用电器厂有限公司在中国工商银行常熟支行增加的债权总额为人民币１７００万元综合授信额度提供但保，担保期限为２０１２年４月１４日至２０１３年８月３１日。

根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”），成立于１９８４年８月２日，注册地：江苏省常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：柳振江，注册资本为１００５０万元人民币，经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的控股子公司。

２、主要财务指标：截止２０１１年１２月３１日（经审计），该公司总资产３４，９２８．２０万元，负债总额２１，４８８．６２万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为４６００万元，净资产１３，４３９．５８万元，主营业务收入２６，３４７．０４万元，利润总额１，６７１．０７万元，净利润１，２０７．９７万元。截止２０１２年３月３１日（未经审计），该公司总资产３５，８３７．４９万元，负债总额２２，０４４．６５万元，均为流动负债，其中银行贷款总额为４５００万元，净资产１３，７９２．８４万元，主营业务收入７，０９０．２９万元，利润总额４５３．４２万元，净利润３５３．２６万元。截止２００９年１２月３１日和２０１２年３月３１日，该公司资产负债率分别为６１．５２％、６５．５１％。

三、担保协议的主要内容

公司为通用电器厂在中国工商银行常熟支行增加债权总额为人民币１７００万元的综合授信额度提供担保，担保范围为主合同项目下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金，为实现债权的费用诉讼费、仲裁费、律师估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行所有应付的费用。保证方式为连带责任保证。担保期限为２０１２年４月１４日至２０１３年８月３１日。

四、董事会意见

为了满足通用电器厂生产经营的资金需要，进一步提高其经济效益，公司同意为其提供担保。通用电器厂截止２０１１年１２月３１日资产负债率为６１．５２％，信用等级为“ＡＡ－”，公司经营情况稳定，业绩良好，具有持续盈利和偿还债务的能力，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

通用电器厂作为公司的控股子公司，本公司持有其９６．０７％的股权。美国ＴＯＲＩＮ ＪＡＣＫＳ，ＩＮＣ．持有通用电器厂３．９３％的股权，不参与通用电器厂的实际经营和管理，未按持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司累计对外担保金额为１０，０００万元，占最近一期经审计净资产的１９．９７％，均为对控股子公司的担保。本次担保金额１，７００万元，占最近一期经审计净资产的３．４０％，本次担保后累计担保金额未超过公司２０１１年１２月３１日经审计合并报表净资产的３０％，公司无逾期担保。

六、备查文件

江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－０１２

江苏通润装备科技股份有限公司

关于开展远期结汇的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，于２０１２年４月１日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于？２０１２年？４？月？１１？日以现场表决方式召开。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》？的规定，会议审议并通过《关于开展远期结汇的议案》，现就公司将开展远期结汇相关事宜公告如下：

一、开展远期结汇的目的

公司产品销售主要以出口为主，外贸业务主要采用美元进行结算，鉴于人民币升值趋势的判断，为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司（含全资子公司在内）拟在中国银行常熟支行和中国工商银行常熟支行开展远期结汇业务。

公司远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

二、远期结汇品种

远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。

三、远期结汇规模

本次公司（含全资子公司在内）拟在中国银行常熟支行和中国工商银行常熟支行开展远期结汇，一年期远期结汇合约总金额不超过４５００万美元。依公司《远期结汇内控管理制度》规定，“远期结汇合约金额折合人民币超过公司上年度未经审计外销收入５０％但不超过８０％的由董事会审批”，本次远期结汇事项经公司第三届董事会第十一次会议审议批准，符合《远期结售汇内控管理制度》规定。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施

１、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇内控管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、？组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

３、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

４、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

 特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

二○一二年四月十三日

证券代码：００２１５０ 证券简称：江苏通润 公告编号：２０１２－０１３

江苏通润装备科技股份有限公司关于

使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营良好、财务状况稳健。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司于２０１２年４月１１日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过５０００万元的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，具体情况公告如下：

一、投资概述

１、投资目的：为了提高公司及全资子公司闲置资金的使用效率，节省财务费用，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。

２、投资额度：公司及全资子公司拟使用不超过５０００万元（注：公司含全资子公司任一时点投资所有银行理财产品的总额不超过５０００万元人民币）的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

３、投资品种：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》中所指的风险投资。

４、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，至２０１３年４月１０日止。

５、资金来源：资金来源为公司自有资金，资金来源合法合规。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。

三、内控制度

１、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

２、公司已制订《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

１、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。

２、公司将严格按照《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

五、独立董事意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，用自有闲置资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

六、公司使用上述额度向银行购买明确的理财产品时将另行公告。

七、备查文件

１、第三届董事会第十一次会议决议

２、独立董事相关事项意见

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

２０１２年４月１３日