证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、会议方式：采取现场投票表决的方式

  3、会议开始时间：2012年4月12日下午2：30

  4、会议召开地点：公司七楼会议室

  5、主持人：公司副董事长刘志涛先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东（含代理人）5名，代表股份120736554股，占公司总股本297605268股的40.57%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  关于修改《公司章程》的议案

  （1）原第八条  董事长为公司法定代表人。

  修改为：第八条 公司法定代表人由董事长或者总经理担任，具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认，并依法登记。

  （2）原第十三条  经依法登记，公司的经营范围：

  生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售芝牌阿胶口服液；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。

  以公司登记机关核准的经营范围为准。

  修改为：第十三条  经依法登记，公司的经营范围：

  生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。

  以公司登记机关核准的经营范围为准。

  表决情况：同意120736554股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网站。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所的邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、股东大会会议决议

  2、法律意见书

  九芝堂股份有限公司

  2012年4月13日