证券时报多媒体数字报

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－００７

龙建路桥股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于２０１２年４月１日以通讯方式发出，会议于２０１２年４月１１日在公司２０９会议室召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１１名。５名监事及委托人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张厚先生主持，会议审议通过了以下议案：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

２、《公司２０１１年度总经理工作报告》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

３、《公司２０１１年度报告及摘要》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

４、《公司２０１１年度财务决算报告》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

５、《公司２０１１年度利润分配预案》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

公司以２０１１年末总股本５３６，８０７，６５８股为基数，向全体股东每１０股派现金０．１０元（含税），即向股东分配现金红利５，３６８，０７６．５８元。

６、《公司２０１２年度财务预算报告》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

７、《公司２０１１年度董事薪酬分配预案》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

公司独立董事２０１１年度津贴每人每年３万元（含税），其他董事不在公司领取董事报酬。

８、《公司２０１１年度高管人员薪酬分配预案》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

２０１１年度高管人员基薪标准：总经理９．６万元万元／年／人；在公司领取薪酬的其他高管人员：其中４人为７．６８万元／年，１人为６．４万元／年。绩效薪金待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团有限公司考核评价后，按照有关规定发放。

９、《审计委员会关于利安达会计师事务所从事公司２０１１年度审计工作的总结报告》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

１０、《关于２０１２年更换会计师事务所的议案》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

改聘中审亚太会计师事务所为公司２０１２年财务审计机构。

１１、《２０１１年度独立董事述职报告》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

１２、《关于聘任杨继禹为公司总经理助理的议案》；（１１票同意、０票反对、０票弃权）

１３、《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。（１１票同意、０票反对、０票弃权）

公司定于２０１２年５月９日召开２０１１年度股东大会，股权登记日为２０１２年５月２日。会议主要内容有：

１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３）审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

４）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

５）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

６）审议《公司２０１２年度财务预算报告》；

７）审议《公司２０１１年度董事薪酬分配预案》；

８）审议《关于２０１２年更换会计师事务所的议案》；

９）审议《２０１１年度独立董事述职报告》；

１０）审议《关于为全资子公司一公司２０００万元贷款提供担保的议案》；

１１）审议《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资１３００万元提供担保的议案》。

上述议案除２、８、９、１２、１３外均需提交公司２０１１年度股东大会审议。有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项将在会议通知公告中明确。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

杨继禹先生简历

杨继禹，汉族，１９６９年６月出生，现年４２周岁，高级工程师，中共党员，１９９０年７月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，２００５年７月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业，大学本科学历。杨继禹先生自１９９０年１２月参加工作以来，历任黑龙江省第一公路工程处技术员、工长、副队长、队长、项目经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长；２００７年４月任龙建路桥股份有限公司第二工程处处长；２００８年４月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长兼总经理至今。

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－００８

龙建路桥股份有限公司

召开２０１１年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年５月９日上午９：００

●股权登记日：２０１２年５月２日

●会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路１０９号２０９会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于２０１２年５月９日上午９：００在公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路１０９号２０９会议室召开２０１１年度股东大会。

二、会议审议事项

议案１０详见公司于２０１２年３月２８日在《中国证券报》Ｂ００６版和《证券时报》Ｄ２８版上披露的“龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告”；议案１１详见公司于２０１２年１月１９日在《中国证券报》Ｂ０７７版和《证券时报》Ｄ３２版上披露的“龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告”。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月２日。当天下午３：００上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司股东大会见证律师。

四、参会方法

１、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

２、登记地点：黑龙江省哈尔滨市嵩山路１０９号龙建路桥股份有限公司董事会秘书处

３、登记时间：２０１２年５月７日～５月８日上午９：００至下午１６：００。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

４、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话：０４５１－８２２８１４３０、传真：０４５１－８２２８１２５３、邮政编码：１５０００９

联系人：佘丽婷、 周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１２年４月１１日

附件：

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年度股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－００９

龙建路桥股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙建路桥股份有限公司于２０１２年４月１１日召开第七届董事会第十八次会议，会议以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年更换会计师事务所的议案》。

公司自２００５年至２０１１年聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，由于该所执行本公司审计业务的相关人员发生了调整，因此公司拟不再续聘利安达为公司２０１２年度财务审计机构，对利安达过去为公司提供的财务审计工作表示感谢。

根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，经公司审计委员会的全面了解和筛选，提名中审亚太会计师事务所（以下简称“中审亚太”）为公司２０１２年度财务审计机构。中审亚太改制前隶属于国家审计署，１９９９年经财政部和审计署批准改制，注册资本１９００万元人民币，具备证券、期货相关业务审计从业资格，是国内大型会计师事务所之一，在２０１１年中国注册会计师协会对会计师事务所综合评价中排名第九位。公司认为该所能够满足财务审计工作的要求，拟聘请中审亚太会计师事务所为公司２０１２年财务审计机构。

此项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

董事会

２０１２年４月１１日

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－０１０

龙建路桥股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司监事会于２０１２年４月１１日在公司２０９会议室召开了第七届监事会第四次会议，会议应到监事５人，实到监事及委托人５人，监事会主席孙雪飞委托监事谷文龙出席并代为表决，本次会议由监事谷文龙主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司２０１１年监事会工作报告》；（５票赞成，０票反对，０票弃权）

二、《公司２０１１年度报告及摘要》；（５票赞成，０票反对，０票弃权）

三、《监事会对公司２０１１年度报告的审核意见》；（５票赞成，０票反对，０票弃权）

１、年报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、年报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案一、二需提交公司２０１１年度股东大会审议。

龙建路桥股份有限公司

监事会

２０１２年４月１１日