证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）２０１１年年度股东大会会议通知于２０１２年３月１７日发出，会议于２０１２年４月１３日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表９人，代表股份１０５，３８７，４３６股，占公司总股本２９０，１４６，２９８股的３６．３２％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议并通过了公司２０１１年度董事会工作报告；

  具体表决结果如下：同意《公司２０１１年度董事会工作报告》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  二、审议并通过了公司２０１１年度财务决算报告；

  具体表决结果如下：同意《公司２０１１年度财务决算报告》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  三、审议并通过了公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增预案；

  具体表决结果如下：同意《公司２０１１年度利润分配预案及资本公积金转增预案》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  四、审议并通过了公司２０１１年年度报告及年度报告摘要；

  具体表决结果如下：同意《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  五、审议并通过了公司２０１１年度监事会工作报告；

  具体表决结果如下：同意《公司２０１１年度监事会工作报告》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  六、审议并通过了关于日常关联交易的议案；

  具体表决结果如下：同意《日常关联交易的议案》的票数为２２，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  七、审议并通过了公司对外担保的议案。

  具体表决结果如下：同意《公司对外担保的议案》的票数为２２，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  八、审议关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案；

  具体表决结果如下：同意《关于聘任２０１２年度会计师事务所的议案》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  九、审议公司会计差错更正的议案；

  具体表决结果如下：同意《公司会计差错更正的议案》的票数为１０５，３８７，４３６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  十、审议调整散列通结算价格的议案。

  具体表决结果如下：同意《调整散列通结算价格的议案》的票数为２２，２８６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

  本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

  特此公告。

  西南药业股份有限公司

  二Ｏ一二年四月十三日