证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
深圳市特力（集团）股份有限公司公告（系列） 2012-04-14 来源：证券时报网 作者：
证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１２－００４ 深圳市特力（集团）股份有限公司 业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 １、业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年３月３１日 ２、预计的业绩：亏损 ３、业绩预告情况表：
二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经过注册会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内，受宏观经济影响，本公司从事汽车销售的控股及参股企业利润同比大幅下滑。 四、其他相关说明 上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的，具体数据以公司２０１２年第一季度季度报告数据为准。 公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告！ 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会 ２０１２年４月１３日
证券代码：００００２５、２０００２５ 证券简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号：２０１２－００５ 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于２０１２年４月１日以书面方式发出关于召开六届董事会第十次会议的通知，会议于 ２０１２年４月１２日上午１０：００在中核大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。 会议应到董事８名，实到６名，分别是张瑞理、傅斌、张建民、张俊林、季德钧、蒋红军。独立董事刘鸿玲因出差在外，未能亲自出席董事会，委托独立董事季德钧出席董事会并表决。董事施长跃因公务原因，未能亲自出席董事会，委托董事张俊林出席董事会并表决。５名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》的议案； 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 二、审议通过了《２０１１年度审计报告》（境内、外版）的议案； 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》的议案； 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 四、审议通过了《２０１２年度财务预算报告》的议案； 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 五、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》的议案； 根据２０１１年审计报告，公司２０１１年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币２，１５７，６７５．１２ 元 。董事会谨向股东大会提议：２０１１年度实现利润用于弥补以前年度的亏损，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 六、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司２０１１年内部控制自我评价报告》的议案； 赞成８票，反对０票，弃权０票。 七、审议通过了《２０１１年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案； 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构》的议案； 公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度的审计机构。 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构》的议案； 公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构。 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 十、审议通过了《投资管理规定》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十一、审议通过了《关联交易决策制度》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 十二、审议通过了《对外担保管理制度》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十三、审议通过了《子公司管理办法》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十四、审议通过了《筹资管理内部控制制度》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十五、审议通过了《舞弊预防检查汇报制度》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十六、审议通过了《战略委员会工作细则》的议案 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十七、审议通过了《关于成立董事会战略委员会》的议案 根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司拟设立董事会战略委员会： 委员：张俊林、张建民、傅斌、蒋红军 主任委员（召集人）：张瑞理 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十八、审议通过了《独立董事履行职责情况报告》 赞成８票，反对０票，弃权０票。 十九、２０１１年年度股东大会召开的时间另行公告。 其中第十至第十六项相关内容披露在同日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一二年四月十四日
证券代码：００００２５、２０００２５ 证券简称：特力Ａ、Ｂ 公告编号：２０１２－００６ 深圳市特力（集团）股份有限公司 六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１２年４月１２日在公司大会议室召开。应到监事５名，实到监事？５？名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： １、审议并通过了《２０１１年年度监事会工作报告》。 赞成５票，反对０票，弃权０票。 本议案须提交２０１１年年度股东大会审议。 ２、审议并通过了监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价的意见。 赞成５票，反对０票，弃权０票。 ３、审议并通过了公司《２０１１年年度审计报告》（境内、外版）。 赞成５票，反对０票，弃权０票。 ４、审议并通过了公司《２０１１年年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。 赞成５票，反对０票，弃权０票。 特此公告！ 深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会 二○一二年四月十四日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2012年4月14日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >