证券时报多媒体数字报

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2012-013

  江西赣锋锂业股份有限公司

  香港全资子公司对外投资后续进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称公司），第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》，并于2012 年3月 13日发布了编号为临2012-004《关于香港全资子公司对外投资公告》，详情见2012年3月13日的证券时报及巨潮资讯网，且于2012 年3月 23日发布了编号为临2012-011《关于香港全资子公司对外投资后续进展公告》，详情见2012年3月23日的证券时报及巨潮资讯网。

  公司的香港全资子公司GFL International Co.,Limitied(以下简称"赣锋国际")以每股0.115加元的价格增持加拿大上市公司International Lithium Corp.,Limitied(以下简称"国际锂业")4,347,826股，增持后，赣锋国际持有国际锂业股份10931326股，占总股本的14.7%。

  此次交易已经得到加拿大多伦多证券交易所的批准。

  特此公告

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2012年3月22日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2012-014

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于内控规则落实情况自查表

  及整改计划进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》要求，公司董事会对照自查表进行了逐项自查，并就未落实的内部控制相关事项制订了整改计划，并于2011 年9 月29日召开二届董事会第九次会议审议通过了《关于内控规则落实情况自查表及整改计划的议案》，内容详见2011 年9 月29日的巨潮讯网http://www.cninfo.com.cn 。

  针对《关于内控规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题，公司整改计划的完成情况如下：

  1、关于尚未签署《委托代办股份转让协议》情况：

  整改完成情况：公司已于2011 年10 月31日与具有从事代办股份转让券商业务资格的兴业证券股份有限公司及万联证券有限责任公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。

  2、关于各控股子公司尚未建立重大事项报告制度。

  整改完成情况：2011 年10 月21日，公司二届十次董事会审议通过《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》，并督促各控股子公司遵照执行。

  3、《公司章程》未明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

  整改情况：2012年4月11日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

  4、公司与关联交易管理相关的制度不够健全。《关联交易决策制度》系经创立大会审议通过，还不够完善。

  整改情况：2012年4月11日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，同意根据最新的相关法规规则进行重新修订完善。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2012年4月12日