证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－２０

江苏澳洋科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 重要提示

本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、 会议召开的情况

１、 召开时间：２０１２年４月１３日

２、 召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼

３、 召开方式：会议采取现场投票的方式

４、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

５、 主持人：董事长沈学如先生

６、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及委托代理人共９名，代表有表决权的股份３０３，１７１，６２１股，占公司总股本的５４．５１％。

本公司董事、监事、高级管理人员及保荐机构和见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

三、审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

四、审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

五、审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

六、审议通过《关于２０１２年度独立董事津贴及费用事项的议案》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

七、审议通过《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》

１、同意公司与江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋医院有限公司、江苏格玛斯特种织物有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、澳洋集团有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司２０１２年度日常关联交易事项。

关联股东澳洋集团有限公司（其持有本公司股份２４３，０８２，９７９股）在本议案表决时予以回避。

赞成：６０，０８８，６４２股，占出席会议有表决权股份总额的１００％；反对：０股；弃权：０股。

２、同意公司与张家港市澳洋绒线有限公司、张家港市万源毛纺有限公司２０１２年度的日常关联交易事项。

关联股东张家港市澳洋绒线有限公司（其持有本公司股份４，７０２，４５０股）、张家港市万源毛纺有限公司（其持有本公司股份５，６６０，０００股）在本议案表决时予以回避。

赞成：２９２，８０９，１７１股，占出席会议有表决权股份总额的１００ ％；反对：０股；弃权：０股。

３、同意公司甲乙粘胶（连云港）有限公司２０１２年度日常关联交易事项

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

八、审议通过《关于２０１２年公司授信计划的议案》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

九、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

十、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

赞成：３０３，１７１，６２１股，占出席会议有表决权股份总额１００％；反对：０股；弃权：０股。

上述议案的详细内容，请见２０１２年３月２０日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、 律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

２、法定代表人：王凡

３、律师姓名：潘岩平、丁盛

４、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

六、 备查文件

１、江苏澳洋科技股份有限公司２０１１年年度股东大会通知、决议。

２、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

江苏澳洋科技股份有限公司

二〇一二年四月十三日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－２１

江苏澳洋科技股份有限公司关于

２０１２年第一季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本年度业绩

１、业绩预告期间

２０１２年１月１日～２０１２年３月３１日。

２、前次业绩预告情况

公司于２０１２年３月２０日披露的２０１１年年度报告预计２０１２年第一季度归属上市公司股东的净利润比上年同期下降６０％～９０％。

３、修正后的预计业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

二、本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

１、报告期内，粘胶短纤价格波动依然较大。今年春节前后，由于对下游纱线企业开工率将提升、从而对粘胶短纤需求会有所增加的预期下，粘胶短纤价格从去年年底的１５，８００元／吨上涨至今年２月中旬季度最高１８，０００元／吨，但随着纺织行业内外需市场的持续低迷，下游纱线企业开工率也未能如期提高，粘胶短纤价格也逐步回落到一季度末的１６，０００元／吨，同时，粘胶短纤价格低迷对公司的经营活动产生了影响，公司库存商品及原材料发生一定的减值，从而导致公司２０１２年第一季度业绩下降、发生亏损，超出原有预测。

２、目前，公司职工队伍稳定、各项生产经营活动正常。对２０１２年第一季度造成的亏损，公司董事会、管理层向广大投资者表示深切的歉意。

四、具体财务数据以公司披露的２０１２年第一季度报告为准。公司董事会就２０１１年年度报告未能准确预告２０１２年第一季度的业绩情况向广大投资者深表歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日