证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2012年4月13日上午以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2012年4月8日以邮件、专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让公司全资子公司香港丽通实业有限公司所持苏州通产丽星包装科技有限公司股份的议案》。

  鉴于公司第二届董事会第十六次会议关于调整苏州通产丽星包装科技有限公司出资的事项尚未实施，同意公司以苏州通产丽星2011年12月31日经审计的净资产为作价依据（苏州通产丽星截至2011年12月31日经审计的净资产为人民币33,450,511.66元），以人民币8,362,627.92元受让香港丽通持有苏州通产丽星25%的股权。本次股权受让后，对苏州通产丽星的后续出资义务由本公司承担并履行。本次股权受让没有引起国有产权权属实质变动或比例增减，公司仍然实际持有苏州通产丽星 100%的股权。

  关于苏州通产丽星投资进展情况，详见披露在巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn） 上的2010年2月10日《第一届董事会第三十一次决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》、《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的公告》；2010年5月12日《2010年第二次临时股东大会决议公告》；2010年6月8日《关于对外投资设立子公司的进展公告》；2010年9月29日《关于对外投资设立子公司的进展公告》；2011年6月8日《关于子公司苏州通产丽星包装科技有限公司竞得土地使用权的公告》；2011年8月27日《关于全资子公司收到基础设施配套补助的公告》；2012年3月1日《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司董事会

  2012年4月14日