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江苏金飞达服装股份有限公司公告（系列） 2012-04-14 来源：证券时报网 作者：
股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０１１ 江苏金飞达服装股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金飞达服装股份有限公司第二届董事会第十一次会议，于２０１２年４月１２日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于２０１２年４月２日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王进飞主持，应到董事９人，实到董事９人，监事列席了会议。与会董事以记名投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告的议案》； 详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年４月１４日公司公告（公告编号２０１２－０１４《金飞达２０１１年年度报告》第七章董事会报告）。 ９票同意，０票反对，０票弃权 二、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告的议案》； ９票同意，０票反对，０票弃权 三、审议通过了公司２０１１年年度报告及其摘要； 详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１４《金飞达２０１１年年度报告》和公告编号：２０１２－０１３《金飞达２０１１年年度报告摘要》）。 ９票同意，０票反对，０票弃权 四、审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》； 根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２０１２）第７３８号”审计报告，公司２０１１年度实现主营业务收入４１５，６２２，２２９．０１ 元，归属于母公司股东的净利润１０，５４８，３９５．１１ 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因母公司税后利润为负数，故不再提取法定盈余公积，加上上年度转入本年度的可分配利润１２３，９５２，６２３．８２元，减去２０１１年分配的现金股利４，０２０，０００．００元，本年度实际可供股东分配的利润为 １３０，４８１，０１８．９３ 元。 ９票同意，０票反对，０票弃权 五、审议通过了关于公司２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案； 根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２０１２）第７３８号”审计报告，公司２０１１年度实际可供股东分配的利润为１３０，４８１，０１８．９３元。 ２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年年末总股本２０１，０００，０００股为基数，按每１０股派送现金０．２０元（含税）向全体股东分配红利，共计分配红利４，０２０，０００．００元。剩余利润结转到下年度。 ２０１１年度公司不进行资本公积金转增股本。 ９票同意，０票反对，０票弃权 六、审议通过了关于聘请公司２０１２年度财务审计机构的议案； 根据董事会审计委员会的提议，董事会决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。 ９票同意，０票反对，０票弃权 七、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案； 公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和内部控制实际情况，总结出《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司２０１１年度内部控制审核报告》（上会师报字［２０１２］第７４０号）。 详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１５《金飞达２０１１年度内部控制自我评价报告》）。 ９票同意，０票反对，０票弃权 八、审议通过了关于《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 根据募集资金使用的实际情况，董事会总结出《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》（上会师报字［２０１２］第７４１号）。 详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１６《金飞达２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》） ９票同意，０票反对，０票弃权 九、审议通过了公司２０１２年度第一季度报告的议案； 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１７《金飞达２０１２年一季度报告全文》和公告编号：２０１２－０１８《金飞达２０１２年一季度报告正文》） ９票同意，０票反对，０票弃权 十、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。 详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年４月１４日公司公告《金飞达董事会议事规则》。 ９票同意，０票反对，０票弃权 十一、审议关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１２年４月１４日公司公告《金飞达内幕信息知情人登记管理制度》。 ９票同意，０票反对，０票弃权 上述１、３、４、５、６、１０共计六项议案，尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。 江苏金飞达服装股份有限公司 董事会 二○一二年四月十二日
股票简称：金飞达 股票代码：００２２３９ 公告编号：２０１２－０１２ 江苏金飞达服装股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 江苏金飞达服装股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１２年４月１２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： １、审议通过了公司２０１１年度监事会工作报告的议案； 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，２０１２年４月１４日公司公告（编号２０１２－０１４《金飞达２０１１年年度报告》第八章监事会报告）。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ２、审议通过了公司２０１１年年度报告及其摘要； 经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏金飞达服装股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１４《金飞达２０１１年年度报告》和公告编号：２０１２－０１３《金飞达２０１１年年度报告摘要》）。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ３、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告； 根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２０１２）第７３８号”审计报告，公司２０１１年度实现主营业务收入４１５，６２２，２２９．０１ 元，归属于母公司股东的净利润１０，５４８，３９５．１１ 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，因母公司税后利润为负数，故不再提取法定盈余公积，加上上年度转入本年度的可分配利润１２３，９５２，６２３．８２元，减去２０１１年分配的现金股利４，０２０，０００．００元，本年度实际可供股东分配的利润为 １３０，４８１，０１８．９３ 元。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ４、审议通过了公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的预案； 根据上海上会会计师事务所“上会师报字（２０１２）第７３８号”审计报告，公司２０１１年度实际可供股东分配的利润为１３０，４８１，０１８．９３元。 ２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年年末总股本２０１，０００，０００股为基数，按每１０股派送现金０．２０元（含税）向全体股东分配红利，共计分配红利４，０２０，０００．００元。剩余利润结转到下年度。 ２０１１年度公司不进行资本公积金转增股本。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ５、审议通过了公司２０１２年一季度报告的议案； 我们认真审核了公司２０１２年一季度报告，监事会认为：公司２０１２年一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１７《金飞达２０１２年一季度报告全文》和公告编号：２０１２－０１８《金飞达２０１２年一季度报告正文》）。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ６、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 根据中国证券监督委员会的批复－－证监许可［２００８］５９１号，核准本公司公开发行不超过３，４００万股，发行价格９．３３元，募集资金总额人民币 ３１７，２２０，０００．００ 元，扣除发行费用人民币１８，９８４，１１７．９４ 元，募集资金净额人民币 ２９８，２３５，８８２．０６ 元。 针对报告期内募集资金使用情况，董事会总结出《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。为此上海上会会计师事务所出具了《关于公司募集资金存放与使用情况专项审核报告》（上会师报字［２０１２］第７４１号）。监事会认为：《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了报告期内募集资金的使用情况。 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１６《金飞达２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ７、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案； 公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司各项内部控制管理制度得到有效实施，各项内部控制活动符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。上海上会会计师事务所为此出具了《关于公司２０１１年度内部控制审核报告》（上会师报字［２０１２］第７４０号）。经审阅，我们认为《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１２年４月１４日公司公告（公告编号：２０１２－０１５《金飞达２０１１年度内部控制自我评价报告》）。 ３票同意，０票反对，０票弃权 ８、审议通过了关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案。 ３票同意，０票反对，０票弃权 上述１、２、３、４、８共计五项议案，尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。 江苏金飞达服装股份有限公司监事会 二○一二年四月十二日
股票代码：００２２３９ 股票简称：金飞达 公告编号：２０１２－０１６ 江苏金飞达服装股份有限公司 ２０１１年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 一、募集资金情况 根据中国证监会《关于核准江苏金飞达服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］５９１号），核准公司公开发行不超过３，４００万股，发行价格９．３３元，募集资金总额人民币３１７，２２０，０００．００元，扣除发行费用人民币１８，９８４，１１７．９４元，募集资金净额人民币２９８，２３５，８８２．０６ 元。 上海上会会计师事务所有限公司已于２００８年５月１５日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（２００８）第１７９８号验资报告。 ２００８年５月２６日，公司第一届第九次董事会会议决定，将超出募投项目投资总额的募集资金５４，０５２，０８２．０６元，用于永久性补充公司生产经营所需要的流动资金，有效地降低了公司的财务费用。 募投项目计划使用募集资金：２４４，１８３，８００．００元。 二、募集资金的管理情况 １、募集资金管理制度 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定，２００７年８月１日，本公司第一届董事会第五次会议审议通过了《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法》。 本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与上海浦东发展银行、中国农业银行通州分行，中国建设银行通州分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。 在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。 ２、募集资金收支及存放情况 截至２０１１年１２月３１日，本公司（母公司及控股子公司）目前有三个募集资金专户，资金支出及余额情况如下： 项目收支表： 单位： 元（人民币）
账户余额表： 单位： 元（人民币）
注：募集资金总额（含利息收入）３１４，６４９，３２９．８２元，截止报告期末，募集资金账户余额共计１４８，０９８，０００．３８元，其中包括已收到的累计利息收入１６，４１３，４４７．７６元。截止报告期末，实际累计使用募集资金１６６，５５１，３２９．４４元，包括超募资金５４，０５２，０８２．０６元，用于永久性补充流动资金。 三、募集资金的实际使用与完成情况 根据本公司２００８年５月首次公开发行股票的招股说明书，本公司计划对３个具体项目使用募集资金，共计人民币２４，４１８．３８万元。募集资金实际使用情况详情见表： 单位：万元
注： ２０１１年度公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金事项，也未发生前期使用募集资金暂时补充流动资金本期归还的事项。 四、变更募集资金项目的资金使用情况 ２０１０年５月２１日，公司２００９年年度股东大会审议通过的《关于公司变更部分募集资金投向的议案》，变更了金飞盈（１２０万件）中高档服装生产线项目，原计划使用募集资金５７，６５３，８００．００元，公司使用变更后募集资金中的４１，３４１，４６５．００元人民币购买了６０５万美元，对本公司全资子公司金飞达（毛里求斯）有限公司增资，使其注册资本达到７８０万美元，再以金飞达（毛里求斯）有限公司收购香港永天有限公司持有的本公司控股子公司南通金飞利服装有限公司、南通金飞祥服装有限公司、南通金飞盈服装有限公司、南通奥源服装有限公司四家公司各２５％的股权。至２０１０年６月末，其增资及收购上述股权事项全部办理完毕，剩余部分及存款利息收入补充流动资金。 报告期内，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏金飞达服装股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。 江苏金飞达服装股份有限公司董事会 ２０１２年４月１２日
股票代码：００２２３９ 证券简称：金飞达 公告编号：２０１２－０２１ 江苏金飞达服装股份有限公司 关于举行２０１１年年度报告 网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金飞达服装股份有限公司将于２０１２年４月２０日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王进飞先生，财务总监郁亮华先生，董事会秘书郑维龙先生，独立董事窦钰先生。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏金飞达服装股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月14日
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