证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２０１２－００４

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第十二次会议于２０１２年４月１２日在东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于２０１２年４月１日以书面形式发出，会议应到董事５人，实到５人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

  一、公司２０１１年度董事会工作报告

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  二、公司２０１１年度总经理工作报告

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  三、公司２０１１年年度报告及报告摘要

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  四、公司２０１１年度财务报告及利润分配预案

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润６０，８６５，８７９．６９元，归属于母公司股东的净利润为５６，９５４，０８６．９７元，母公司实现的净利润为２８，１２７，１６９．７８元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金２，８１２，７１６．９８元，加上以前年度滚存的未分配利润４，３２０，３６５．５４元，２０１１年度可供股东分配的利润为２９，６３４，８１８．３４元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：拟以截至２０１１年１２月３１日的总股本６２２，７５５，６０４股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每１０股派现金红利人民币０．４元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司２０１１年度不进行公积金转增股本。

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  五、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

  由于广东正中珠江会计师事务所与本公司保持了多年的良好合作关系，同时也以工作勤勉尽责得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定２０１２年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为５５万元／年（已含差旅费）。独立董事对此发表了赞成意见。

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  六、《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》（详细内容请见巨潮资讯网）

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  七、决定于２０１２年５月１８日召开公司２０１１年度股东大会。

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二０一二年四月十二日

  证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２０１２－００５

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会于２０１２年４月１２日在本公司１６楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于２０１２年４月１日以书面形式发出，会议应到监事５名，实到５名，会议由朱剑飞监事会主席主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

  一、公司２０１１年度监事会工作报告

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  二、公司２０１１年年度报告及报告摘要

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  监事会依职权对公司２０１１年年度报告进行了全面审核，认为：

  １、公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

  ３、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

  三、公司２０１１年度财务报告及利润分配预案

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润６０，８６５，８７９．６９元，归属于母公司股东的净利润为５６，９５４，０８６．９７元，母公司实现的净利润为２８，１２７，１６９．７８元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金２，８１２，７１６．９８元，加上以前年度滚存的未分配利润４，３２０，３６５．５４元，２０１１年度可供股东分配的利润为２９，６３４，８１８．３４元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：拟以截至２０１１年１２月３１日的总股本６２２，７５５，６０４股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每１０股派现金红利人民币０．４元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司２０１１年度不进行公积金转增股本。

  此议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  四、公司２０１１年内部控制自我评价报告

  ５票同意，０票反对，０票弃权。

  监事会认为，公司在２０１１年未出现违反公司内控制度的情况，２０１１年的内部控制的自我评价是真实客观的。公司已按中国证监会、深圳证券交易所的要求，建立了符合公司实际的内部控制管理体系；公司内部控制制度完善并在实际工作中得到了切实的贯彻实施；内控体系总体上运行良好，保证了公司经营活动的正常运行。

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司监事会

  二０一二年四月十二日

  证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２０１２－００７

  东莞宏远工业区股份有限公司

  召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定

  ３、召开时间：２０１２年５月１８日上午１０：００

  ４、召开地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦四楼会议厅

  ５、召开方式：现场投票方式

  ６、出席对象：

  （１）于２０１２年５月１４日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  １、本次会议审议的事项具备合法性和完备性。

  ２、提案名称：

  （１）审议公司２０１１年度董事会工作报告；

  （２）审议公司２０１１年度监事会工作报告；

  （３）审议公司２０１１年度独立董事述职报告；

  （４）审议公司２０１１年度财务报告及利润分配预案；

  （５）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；

  ２、提案披露情况：

  提案的内容请见与本次召开股东大会的通知的附件及同时披露的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

  （２）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

  （３）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

  ２、登记时间：２０１２年５月１７日上午９：００－１２：００

  下午１４：３０－１７：３０

  ３、登记地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼证券事务部

  四、其他

  １、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

  ２、联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼证券事务部

  联系电话：０７６９－２２４１２６５５ 传真：０７６９－２２４１２６５５

  联系人：朱玉龙

  特此公告。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会

  二０一二年四月十二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司２０１１年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权。

  表决事项：（请各位股东及授权代表在每项议案后方格上表决，表决情况以“√”表示同意，以“×”表示反对，以空白表示弃权）。

  （１）公司２０１１年度董事会工作报告。□

  （２）公司２０１１年度监事会工作报告。□

  （３）公司２０１１年度独立董事述职报告 。□

  （４）公司２０１１年度财务报告及利润分配预案。□

  （５）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。□

  委托人签名： 身份证号码：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  委托日期：＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日。委托期限至本次股东大会结束。