证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月13日（周五）上午10时

  2、召开地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场投票表决

  5、主持人：董事长李家德先生

  6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份135,879,120股，占公司有表决权总股份数的70.77038%。

  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，时代九和律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  四、议案的审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决，审议并通过如下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  3、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  4、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  5、《关于公司2011年度利润分配的议案》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。

  6、《关于<对外捐赠管理制度>的议案》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  8、《关于2012年度公司对外担保的议案》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  有效表决票数135,879,120票，占出席会议有效表决权股份总数的100%；同意票135,879,120票，反对票0票，弃权票0票。根据投票表决结果，通过该项议案。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，华明九先生代表公司第二届董事会三位独立董事作2011 年度述职报告；该报告对公司独立董事2011 年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护投资者权益方面所做的其他工作等履职情况进行了说明。述职报告全文2011 年3 月22日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所包林律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字确认的 2011年度股东大会会议决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  2012年4月13日