证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决和修改提案的情况

  本次会议没有新增提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  新疆天富热电股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年4月13日上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共 5人，代表股份312293772股，占公司总股本的47.63％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

  二、提案审议情况

  大会审议并通过如下决议：

  1、 关于公司开展信托贷款业务的议案；

  同意公司与新时代信托股份有限公司（信托公司）、国家开发银行股份有限公司新疆分行共同签订信托贷款合同，以信托贷款方式借款人民币肆亿元整，借款期3个月，用于补充流动资金缺口。本次贷款利息为固定利率，年利率为9%。结息方式为贷款本金发放之日起三个工作日内，向贷款人支付部分贷款利息，数额为贷款本金乘以0.3375%；其余贷款利息，应在贷款到期日随贷款本金一并支付。

  同意312293772 股，占有效表决权股份的 100% ；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2012年4月13日