证券时报多媒体数字报

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１２－１９

深圳市农产品股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于２０１２年４月１２日下午２：３０在深圳市福田区深南大道７０２８号时代科技大厦１３楼海吉星会议室召开。会议通知于２０１２年４月９日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事１３人，实到董事１１人，董事长陈少群先生因公未能出席会议，委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决；董事万筱宁先生因公未能出席会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由经半数以上董事共同推举的董事、总经理曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、公司长效激励约束试行计划（２０１２－２０１４年）

为进一步健全激励约束机制，有效激励公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，落实公司发展战略，公司制定了《长效激励约束试行计划（２０１２－２０１４年）》。该计划是以完成年度业绩条件为生效前提，综合考虑组织绩效、个人绩效及市值变动三种变量，以延期支付现金为方式的激励约束计划。核心内容如下：

（一）激励的对象范围

公司中、高层管理人员；公司核心管理、业务骨干；二级企业核心管理者。激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会确定，提交公司董事会审议批准，监事会负责审核。

（二）计划生效的业绩条件

业绩条件考核指标为计划启动的当年（Ｔ年）年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”），计划生效的业绩条件如下：

净利润≥Ｐ×（１＋１０％）

Ｐ为２００９年起至Ｔ－１年的年度净利润孰高值。

２０１２年为计划第一期启动年，根据以上公式，２００９年至２０１１年，公司年度净利润最高值（Ｐ）为２０１０年度净利润２７６，９４８，０１９．６１元，即计划生效业绩条件为：２０１２年净利润≥２０１０年度的净利润×（１＋１０％）＝３０４，６４２，８２１．５７元。

（三）计划的核心（个人激励基数的计算）

计划启动时，根据人力资源市场状况确定激励对象的目标年薪，其中超出激励对象实际年薪的部分为个人目标价值（Ｓ）。

本计划分三期，在每期计划启动的当年（Ｔ年），当公司业绩达到业绩条件的前提下，在计划启动后的次年（Ｔ＋１年），通过考核评价Ｔ年的组织绩效系数和个人绩效系数来确定个人激励基数。计算公式如下：

个人激励基数＝Ｓ×组织绩效系数×个人绩效系数

其中：组织绩效系数区间为０．８－１．３，净利润达到计划生效的业绩条件最低值时，组织绩效系数为０．８；当组织绩效系数达到１．３时，不再随净利润增加而提高。个人绩效系数区间为０．７－１．５，个人绩效系数＜０．７的，该期激励计划对该个人不生效。

（四）计划的支付

本计划每期（Ｔ年）分三年延期支付现金，每年支付１／３，同时加入股价变动系数进行调整，具体如下：

１、（Ｔ＋１）年支付额度＝Ｔ年个人激励基数×１／３×Ｔ年股价变动系数

２、（Ｔ＋２）年支付额度＝Ｔ年个人激励基数×１／３×（Ｔ＋１）年组织绩效系数×（Ｔ＋１）年股价变动系数

若（Ｔ＋１）年组织绩效系数未达到０．８，则（Ｔ＋２）年的延期支付不能兑现。

３、（Ｔ＋３）年额度＝Ｔ年个人激励基数×１／３×（Ｔ＋２）年组织绩效系数×（Ｔ＋２）年股价变动系数

若（Ｔ＋２）年组织绩效系数未达到０．８，则（Ｔ＋３）年的延期支付不能兑现。

股价变动系数体现公司股价相对大盘变动的情况，系数区间为０．８－１．３，股价变动系数＜０．８的，以０．８计算；股价变动系数＞１．３的，以１．３计算，以消除大的市场波动的影响。

实际支付由董事会薪酬与考核委员会审定，提交公司董事会审议批准。

（五）计划的相关机构

１、公司股东大会是计划的最高决策机构，负责以下事项：

（１）审议和批准计划及其修订；

（２）授权董事会制定、修订实施细则，对激励事项实施管理；

（３）监督计划的运行。

２、公司董事会是计划的管理机构，对股东大会负责，负责以下事项：

（１）根据股东大会授权制定、修订实施细则，对激励事项实施管理；

（２）审批激励对象资格及分配方案；

（３）审批激励对象相关权利的调整、中止和取消等事宜；

（４）对董事长进行年度评价；

（５）监督董事会薪酬与考核委员会的具体执行情况。

３、董事会薪酬与考核委员会是计划的执行机构，负责以下事项：

（１）拟订激励有关的规章制度；

（２）对除董事长外的激励对象进行年度评价；

（３）拟订具体分配实施方案；

（４）向董事会报告执行激励计划的情况；

（５）其他与激励有关的具体执行工作。

４、监事会是计划的监督机构，负责以下事项：

（１）审核激励对象名单；

（２）监督计划的制定、决策、运行。

（六）计划的会计处理方法

预提职工薪酬计入每期（Ｔ年）当年公司的管理费用支出，在实际支付年（Ｔ＋１、Ｔ＋２、Ｔ＋３年）根据实际支付情况进行增减调整。

关联董事陈少群先生、曾湃先生、万筱宁先生及胡翔海先生回避表决。

同意票数９票，反对票数０票，弃权票数０票。

本议案尚须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、关于向银行申请综合授信额度的议案

为扩大备用银行授信额度，公司同意向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行、中国银行深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行等三家银行申请授信额度共计人民币１１亿元，担保方式为信用担保。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号２０１２－２０）。

同意票数１３票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司董事会

二○一二年四月十四日

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１２－２０

深圳市农产品股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，公司定于２０１２年５月４日下午２：００召开深圳市农产品股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会现场会议。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一二年四月十四日

证券代码：００００６１ 证券简称：农产品 公告编号：２０１２－２１

深圳市农产品股份有限公司

２０１２年第一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１－３月

２、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

３、２０１２年１－３月业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年第一季度，公司核心业务经营情况稳健良好。业绩变动原因主要系：（１）联营企业蚌埠海吉星农产品物流有限公司实现利润增加公司投资收益约１，３００万元；（２）公司转让青岛青联股份有限公司股权实现税前收益１，２８８万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告为初步测算的结果，本报告期具体数据将在２０１２年第一季度报告中予以详细披露。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一二年四月十四日