证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－００４

浙江亚太药业股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年４月２日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年４月１２日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事９人，实际参与表决董事９人，其中董事王丽云女士以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吕旭幸先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》

《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

具体内容详见公司２０１１年年度报告，年报全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事徐志康、陈枢青、姚先国分别向本次董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度总经理工作报告》

四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润４４，６１２，７２９．５５ 元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金４，４６１，２７２．９６元，加年初未分配利润１４５，７５０，０８０．３４元，减去２０１０年度利润分配现金股利１８，０００，０００．００元，截至２０１１年１２ 月３１日，公司可供分配利润为１６７，９０１，５３６．９３ 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本２０４，０００，０００股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币０．８０元（含税），共计派发１６，３２０，０００．００元；公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔２０１２〕２５７０号《浙江亚太药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔２０１２〕２５６９号《浙江亚太药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制订＜授权管理制度＞的议案》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》

十、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度的财务审计机构，聘期一年。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

公司定于２０１２年５月８日召开２０１１年度股东大会。具体内容详见刊登在２０１２年４月１４日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、五、八、十一项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月１４日

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－００６

浙江亚太药业股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于２０１２年４月２日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年４月１２日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席施健先生主持，会议应参与表决监事３人，实到参与表决监事３人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司监事会工作报告》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放和使用情况专项报告》

经审核，监事会认为公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金２０１１年度的使用和存放情况。

报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月１４日

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－００７

浙江亚太药业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年４月１２日（星期四）召开第四届董事会第九次会议，会议决定于２０１２年５月８日（星期二）在浙江省绍兴县云集路１１５２号公司办公楼三楼会议室召开２０１１年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

３、会议地点：浙江省绍兴县云集路１１５２号公司办公楼三楼会议室

４、会议召开日期和时间：２０１２年５月８日（星期二）上午０９：３０开始，会议为期半天。

５、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年５月４日（星期五）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》

２、审议《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

３、审议《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

４、审议《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

５、审议《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

６、审议《关于制订＜授权管理制度＞的议案》

７、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

本次股东大会上，公司独立董事将向股东做２０１１年度述职报告。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年５月７日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）

２、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴县云集路１１５２号浙江亚太药业股份有限公司办公楼三楼）

３、登记方式：

（１）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（３） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月７日下午１６：３０前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其他事项

１、会议联系方式

联 系 人：朱凤、沈云飞

联系电话：０５７５－８４８１０１０１

传 真：０５７５－８４８１０１０１

地 址：浙江省绍兴县云集路１１５２号

邮 编：３１２０３０

２、会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１、浙江亚太药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

２、浙江亚太药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

附件：授权委托书

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

二０一二年四月十四日

附：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）（下称“受托人”）代表本单位／本人出席２０１２年５月８日（星期二）召开的浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

１、《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年年度报告及其摘要》

同意□ 反对□ 弃权□

２、《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

３、《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》

同意□ 反对□ 弃权□

４、《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度财务决算报告》

同意□ 反对□ 弃权□

５、《浙江亚太药业股份有限公司２０１１年度利润分配预案》

同意□ 反对□ 弃权□

６、《关于制订＜授权管理制度＞的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

７、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１２－００８

浙江亚太药业股份有限公司

关于２０１１年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司截止２０１１年１２月３１日的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２０号文《关于核准浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，每股发行价格为人民币１６．００元，募集资金总额为人民币４８０，０００，０００．００元。扣除发行费用３７，９９８，７９４．７４元，实际募集资金净额为４４２，００１，２０５．２６元。该募集资金已于２０１０年３月８日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕４９号）。

根据财政部财会〔２０１０〕２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》， 公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用５，７０５，１４４．７４元从发行费用中扣除，最终确认的发行费用金额为３２，２９３，６５０．００元，最终确定的募集资金净额为４４７，７０６，３５０．００元。

（二）募集资金使用金额及当前余额

１、本公司以前年度已使用募集资金９１，５８６，１５９．９０元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为３，２４６，７５４．５９元；２０１１ 年度实际使用募集资金３６，１７７，２２４．７１元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６，０７７，１１８．７５元；累计已使用募集资金１２７，７６３，３８４．６１元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为９，３２３，８７３．３４元。 根据本公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额４，０００．００万元，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，即自２０１１年１２月１５日起至２０１２年６月１４日止。截至２０１１年１２月３１日，尚未归还。

２、截至２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币２８９，２６６，８３８．７３元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，与保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司绍兴县支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行、浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行双梅分理处等六家募集资金存放机构于２０１０年４月１日分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。２０１１年５月９日，经２０１０年度股东大会审议通过，亚太药业使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目。该募集资金投资项目实施主体绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷”）于招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下简称“招商银行”）设立了募集资金专项账户；２０１１年６月１６日，本公司、科锐捷、招商银行及东方证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金监管协议》的规定使用募集资金，在履行监管协议过程中不存在问题。

（二） 募集金专用账户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有７个募集资金专用账户和３个定期存款账户。各募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

［注］：因中国银行股份有限公司绍兴县支行业务系统升级，公司在该行的募集金专用账户账号由８７０１２５４５１２０８０９４００１变更为３６３６５８３６１６７８，账户其他事项不变。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 承诺投资项目情况说明

１、研发质检中心新建工程

根据《浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称招股说明书）的实施计划，公司承诺总投入为３，２３３万元，改建、扩建研发质检中心，其中建设投资２，８３３万元，流动资金投资４００万元。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》，同意将研发质检中心新建工程的建设周期延期。调整后项目将于２０１１年１２月３１日之前完工。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将研发质检中心新建工程项目的建设周期延期。调整后项目将于２０１２年９月３０日前完工。截至２０１１年１２月３１日，公司已使用募集资金２，２７１．０６万元，目前质检中心、原料药小试和制剂研发中心的工程已完工，制剂中试车间尚在实施过程中。目前公司工程技术人员正按照新版ＧＭＰ要求，全力以赴做好另一募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目”的验证、认证，为确保项目质量，公司将研发质检中心的制剂中试车间建设适当延期。

２、新建年产胶囊４．３亿粒生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划，该项目公司承诺总投入为３，８０１万元，其中建设投资２，９８７万元，铺底流动资金投资８１４万元。

截至２０１１年１２月３１日，该项目已完工并达到预定可使用状态，已投入２，４２０．２９万元。截止２０１１年１２月３１日，该项目尚有结余资金１，３８０．７１万元（尚有少量合同尾款需支付），其中８１４．００万元为该项目铺底流动资金；该项目出现结余的主要原因是：为节约成本，公司在该项目试生产过程中均使用承兑汇票支付款项，原计划预留的铺底流动资金尚未使用。

３、新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划，公司承诺总投入为７，１２９万元，新建年产５，８００万支符合ＧＭＰ标准的冻干粉针剂生产线。

公司二〇一〇年第三次临时股东大会通过《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司以超募资金１，７２９万元补充“新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目”资金缺口，且调整后的项目于２０１１年６月３０日之前完工。截至２０１１年１２月３１日，公司已投入６，４５８．９２万元，完成项目土建和设备安装。为确保顺利通过新版ＧＭＰ验收，目前该项目仍根据新版ＧＭＰ的要求在进行系统调试和确认，与原募投项目实施进度相比将适当延期。根据《药品生产质量管理规范》，该项目尚需经过国家食品药品监督管理局的现场审核并取得ＧＭＰ证书，方可投入正式生产，该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。公司预计将在２０１２年６月３０日之前完成系统调试，并及时申请新版ＧＭＰ验收，力争项目于２０１２年１２月３１前投产，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

４、扩建年产片剂３．３亿片生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划，公司承诺总投入为２，５９２万元，扩建符合ＧＭＰ标准的片剂生产线及配套的空调系统和仓库，其中建设投资１，９６７万元，流动资金投资６２５万元。于２０１２年１２月３１日之前完工。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目进展的议案》，根据项目实施进度，预计该项目２０１２年３月３１日前可以正常完工。截至２０１１年１２月３１日，公司已使用募集资金１，０３１．００万元。本项目原计划２０１２年３月３１日完工，截止目前尚有部分设备尚未到位，预计该项目于２０１２年６月３０日前可正常完工。

５、新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目和扩建年产头孢类胶囊６．２亿粒生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划，公司承诺总投入４，７５６万元，实施新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目，其中建设投资３，８８３万元，流动资金投资８７３万元，并于２０１１年１２月３１日之前完工；公司承诺总投入２，０８５万元，实施扩建年产头孢类胶囊６．２亿粒生产线项目，其中建设投资１，４３７万元，流动资金６４８万元，并于２０１２年１２月３１日之前完工。

截至２０１１年１２月３１日，上述两项目尚未开工。项目未按计划开工的原因是，该两项目原计划在现有厂房内建设，现因公司仓储紧张扩充仓库面积，同时在现有厂区内实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目导致公司现有厂房存量不足。为保证募投项目顺利建成，公司目前正积极向绍兴县政府申请，拟在其规划园区内购置工业用地，以扩大厂区规模。公司将在厂区扩充完成后，及时进行上述两个项目的建设，以确保募集资金的合理使用。目前，该土地购置事项存在一定的不确定性，公司将根据土地购置和项目建设的后续进展情况及时履行信息披露义务。

（三）本期超额募集资金的使用情况

２０１１年５月９日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》，同意公司以超募资金１，５００万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。

根据《绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目可行性研究报告》，项目总投入２，１７２万元，其中建设投资１，３１０万元，流动资金８６２万元。于２０１２年１２月３１日前完工。

截至２０１１年１２月３１日，已使用募集资金５９５．０７万元。项目施工进度基本正常。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

１、２０１０年１２月４日，经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，金额为人民币４，０００万元，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，即２０１０年１２月４日至２０１１年６月３日，到期后，相关募集资金将归还至募集金专用账户。２０１１年６月３日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

２、２０１１年６月１６日，经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额４，０００．００万元，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，即自２０１１年６月１６日起至２０１１年１２月１５日止。到期后，相关募集资金将归还至募集金专用账户。２０１１年１２月１３日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

３、２０１１年１２月１５日，经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额４，０００．００万元，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，即自２０１１年１２月１５日起至２０１２年６月１４日止。到期后，相关募集资金将归还至募集金专用账户。

４、截至２０１１年１２月３１日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为４，０００万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：１、募集资金使用情况对照表

附件：２、变更募集资金投资项目情况表

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日

附表１：募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表２：变更募集资金投资项目情况表