证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年年度股东大会于2012年4月13日上午10:00在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东共计5人，代表有表决权的股份120,061,548股，占公司有表决权股份总数58.57%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师，会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  2、审议通过了《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  3、审议通过了《关于公司<2011年度公司财务决算报告>的议案》；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：120,061,548股赞成，0股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  5、审议通过了《关于公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构并确定其报酬的议案》；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向本次股东大会作了2011年度述职报告。公司独立董事2011 年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所方晓杰、肖浩律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  广东嘉应制药股份有限公司

  二○一二年四月十三日