证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江江山化工股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月13日上午9:00时在浙江省江山市景星东路38号公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司于2012年3月24日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，本次会议的股权登记日为2012年4月9日。会议由公司副董事长董星明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  一、会议的召开和出席情况

  本次会议采取现场方式进行表决。参加股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份50,249,116股，占公司总股本的35.90%。

  二、议案审议情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行现场表决，大会审议并通过如下议案：

  1、公司2011年度董事会工作报告。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  2、公司2011年度监事会工作报告。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  3、公司2011年度报告及摘要。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  4、2011年度利润分配方案。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  5、公司2011年度财务决算报告。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  6、续聘会计师事务所的议案。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  7、关于修改《公司章程》的议案。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  8、选举公司监事的议案。

  表决结果为：50,249,116股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事徐旭青先生代表全体四名独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江江山化工股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2012年4月14日