证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次会议没有增加或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会；

  2、主持人：由与会董事一致推选董事张明义主持会议；

  3、召开方式：现场会议，现场投票；

  4、现场会议召开时间：2012年4月13日(星期五)上午9:30；

  5、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

  6、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共6人,代表股份431,598,681股,占公司有表决权总股份的67.23%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；

  同意431,598,681股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；

  同意431,598,681股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》；

  同意431,598,681股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《2011年利润分配的议案》；

  同意431,407,981股，占参加会议有表决权股份总数的99.96%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权190,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%。

  6、审议通过《关于2011年年度募集资金使用情况的专项说明》；

  同意431,598,681股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》；

  同意431,598,681股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《修订<公司章程>的议案》。

  同意431,598,681股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：黄亮、张清伟

  3、结论性意见：公司2011年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法、有效。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十三日