证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2011 年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2012 年4 月13日（星期五）上午9：30 在公司517 会议室召开。

  截至股东大会举行之日，公司股份总数为 14156 万股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表公司股份78,441,878股，占公司股本总额的  55.41%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王志强先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员出席了会议。北京嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过如下决议：

  1．审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  在本次股东大会上，独立董事王茹芹女士、郭国庆先生、徐经长先生向大会作2011年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

  2．审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3．审议通过《关于公司 2011年度财务决算的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4．审议通过《关于公司 2012年度财务预算的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5．审议通过《关于公司 2011年度利润分配的议案》

  表决情况：同意78，436，078股，占出席会议有表决权股份总数的99.9926%；反对5800股，占出席会议有表决权股份总数0.0074%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6．审议通过《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7．审议通过《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8．审议通过《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》

  公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。

  表决情况：同意12,638,491股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9．审议通过《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意78,441,778股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数0.0001%；弃权0股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0%。

  10．审议通过《关于公司董事长资金审批权限的议案》

  表决情况：同意78,441,878股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议非关联有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

  2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  中国全聚德（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月13日