证券时报多媒体数字报

  重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司经第六届董事会2012年第一次会议审议通过，提请召开2011年度股东大会，有关事项已刊登于2012年３月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现对本次股东大会事项提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2012年4月24日(星期二)上午9:00

  2、会议地点：昆明市呈贡新区云南白药集团股份有限公司报告厅

  3、召开方式：现场会议

  二、会议内容：

  （一）、审议事项：

  1、审议公司2011年度董事会工作报告；

  2、审议公司2011年度监事会工作报告；

  3、审议公司2011年度财务决算报告；

  4、审议公司2011年度报告及其摘要；

  5、审议公司2011年度利润分配预案；

  6、审议公司2012年度财务预算报告；

  7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2012年审计机构（含内部控制审计）的议案；

  8、选举公司第七届董事会董事和独立董事，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批；董事、独立董事及监事选举采用累积投票、逐项表决；

  9、选举公司第七届监事会股东监事。

  （二）、独立董事2011年度述职报告

  三、会议出席对象：

  1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2012年4月17日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

  3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样附后)。

  四、会议登记方法：

  1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2012年4月17日下午3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  2、登记地点：昆明市呈贡新区云南白药集团总部办公楼三楼资产财务部

  3、登记时间：2012年4月18日和4月19日上午9:00 ~ 11:00，下午2:00 ~ 5:00。

  五、其他：

  1、会期半天，交通费、食宿费自理。

  2、联系人：赵雁、胡淇

  电 话：（0871）6225536 6226106

  传 真：（0871）6226286

  邮 编：650500

  特此通知

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月14日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2011年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托权限： 委托日期：